detikFinance

Cek Aliran Dana, Satgas Koperasi Minta KSP Indosurya Buka Akses Data

Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Kemenkop UKM menegaskan pengurus koperasi bermasalah harus bisa bekerja sama dengan Satgas dalam keterbukaan data.

Selasa, 08 Feb 2022 20:30 WIB

detikNews

Marak Penipuan, Bamsoet Dukung Adanya Revisi UU Perlindungan Konsumen

Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dianggap belum mampu mengakomodir, terlebih dengan pesatnya teknologi digital.

Selasa, 08 Feb 2022 22:14 WIB

detikNews

Wakil Rakyat Minta Influencer Binomo Turut Dijerat

Kasus Binomo menuai perhatian publik. Kini suara datang dari DPR agar influencer Binomo juga dijerat.

Selasa, 08 Feb 2022 21:05 WIB

detikFinance

PPATK Ungkap Transkaksi Terkait Investasi Ilegal Tembus Rp 8 T

PPATK juga menerima laporan 375 laporan transaksi dari para pihak yang transaksinya dihentikan terkait dengan investasi ilegal dengan nilai Rp 8,267 triliun.

Kamis, 10 Mar 2022 11:28 WIB

detikFinance

Nah Lho! PPATK Endus Pembelian Barang Mewah Buat Cuci Uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyoroti aktivitas pembelian barang mewah terkait dugaan pencucian uang.

Kamis, 10 Mar 2022 12:05 WIB

detikFinance

PPATK Sebut Aliran Duit Investasi Ilegal Sampai AS-China

Transaksi terkait investasi ilegal melibatkan pihak di luar negeri. Aliran dana investasi ilegal itu keluar masuk Indonesia.

Kamis, 10 Mar 2022 12:15 WIB

detikNews

Polri Koordinasi ke Kemenag Terkait Audit Dana BOS dan Zakat di Al-Zaytun

Polri melakukan rapat koordinasi untuk mengaudit dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pengumpulan zakat di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun.

Selasa, 25 Jul 2023 18:19 WIB

detikNews

PPATK Telah Serahkan Laporan Analisis Harta Al-Zaytun ke Bareskrim

Lucky Hakim, heran dengan harta kekayaan Ponpes Al-Zaytun pimpinan Panji Gumilang. PPATK mengatakan telah menganalisis keuangan Panji Gumilang.

Senin, 17 Jul 2023 06:15 WIB

detikNews

Polri Mulai Periksa Saksi Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang Pekan Depan

Bareskrim Polri tengah mendalami soal transaksi keuangan milik pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang.

Kamis, 20 Jul 2023 10:49 WIB

detikNews

Bareskrim Sudah Periksa 30 Saksi Usut Dugaan Penodaan Agama Panji Gumilang

Bareskrim Polri masih terus mendalami laporan terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu.

Senin, 24 Jul 2023 16:18 WIB