"Buat kami tidak ada yang istimewa, biasa saja dalam proses layering harta kekayanan yang tidak ilegal," kata Direktur Pemeriksaan dan Riset PPATK Ivan Yustiavandana.

Praktik taruhan bola online kembali diungkap Ditreskrimum Polda Jabar dengan meringkus satu tersangka, Yoyong Liadi. Ia merupakan agen judi bola online yang menginduk melalui website www.sbobet.com dan www.ibcbet.com.

Kecanggihan alat teknologi disalahgunakan Rudi Setiawan (35). Sudah setahun ia menjadi agen judi bola online beromzet ratusan juta rupiah di Bandung. Rudi menggunakan tablet untuk menjaring pejudi atau petaruh.

Ditreskrimum Polda Jabar membongkar praktik judi bola online beromzet ratusan juta rupiah per bulan. Polisi menangkap seorang pria berperan sebagai agen yakni Rudi Setiawan (35).

BNN mengupayakan langkah-langkah tegas dalam tindakan pemberantasan pengedar narkoba. Kepada pengedar narkoba, BNN juga memakan UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).

Sindikat judi online di Ruko Alam Sutera, Tangerang, yang dibandari oleh tersangka Yudith, bisa mencapai omset hingga Rp 30 miliar selama 2 tahun lebih beroperasi. Untuk menelusuri dugaan adanya money laundering, penyidik akan menjerat Yudith Cs ini dengan TPPU.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan, jumlah pengguna narkotika di Indonesia meningkat tajam sejak 2 tahun terakhir. Peningkatan jumlah pengguna ini mempengaruhi pasokan narkotika yang masuk ke Indonesia.

Adalah Syafrudin, Pelaksana Pemeriksa di PPNS Bea dan Cukai Pontianak, Kalimantan Barat. Dia berupaya menyamarkan aset hasil korupsinya dengan membuat rekening atas nama pembantu rumahnya, Ratiman.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berhasil menangkap seorang penerbit faktur pajak palsu, yang membuat negara rugi sekurang-kurangnya Rp 12 miliar.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mewajibkan seluruh bank umum per 14 Januari 2014 untuk melaporkan nasabah yang melakukan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri.