detikNews

Kasus First Travel, Ahli Pencucian Uang: Harus Terapkan TPPU

Sebagai langkah awal menelusuri apakah ada pencucian uang, polisi harus membekukan seluruh aktivitas First Travel.

Kamis, 10 Agu 2017 14:29 WIB

detikNews

Polisi Diminta Gali Potensi Pencucian Uang di Kasus First Travel

Melihat bisnis First Travel dan korban yang cukup banyak, polisi bisa lebih proaktif menggali kemungkinan lain, termasuk kemungkinan pencucian uang.

Kamis, 10 Agu 2017 11:26 WIB

detikNews

Berkas Perkara Importasi PT Garam Diserahkan Polri ke Kejaksaan

Penyidik juga sudah menyerahkan tersangka kasus ini, yaitu eks Dirut PT Garam Achmad Boediono beserta barang bukti keKejari Jatim.

Jumat, 04 Agu 2017 10:53 WIB

detikNews

Jerat Dirut PT IBU dengan TPPU, Polri Hitung Untung Beras Maknyuss

Penyidikan akan diawali dengan penghitungan keuntungan PT IBU produsen beras merek Maknyuss dan Ayam Jago.

Rabu, 02 Agu 2017 18:05 WIB

detikNews

PT IBU Tak Nonaktifkan Dirut yang Jadi Tersangka

Direktur Utama PT IBU, TW, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus beras yang ditangani Bareskrim Polri, tak dinonaktifkan dari jabatannya.

Rabu, 02 Agu 2017 17:24 WIB

detikNews

Sangkaan Pelanggaran Kasus Beras Maknyuss: Gizi, SNI dan Kemasan

PT IBU yang memproduksi beras Maknyuss dan Ayam Jago diduga melakukan kecurangan dalam pencantuman Acuan Kecukupan Gizi (AKG) dan SNI.

Rabu, 02 Agu 2017 16:07 WIB

detikNews

Jerat Dirut PT IBU, Polisi Kenakan UU Pangan hingga Pencucian Uang

TW dikenai Pasal 3 UU TPPU dengan ancaman 20 tahun penjara.

Rabu, 02 Agu 2017 15:28 WIB

detikNews

Minta Rp 500 Juta Tak Kena Pencucian Uang, Siapakah Anita Rahayu?

Anita Rahayu menggugat UU Tindak Pidana Pencucian Uang ke MK. Ia berharap transfer di bawah Rp 500 juta tidak bisa dikenakan UU itu. Siapakah Anita Rahayu?

Selasa, 01 Agu 2017 10:03 WIB

detikNews

Anita Rahayu Minta Transfer Rp 500 Juta Tak Kena Pencucian Uang

Transksi tidak termasuk transaksi yang diperuntukkan kebutuhan hidup sehari-hari, juga diminta tak dikenai TPPU.

Senin, 31 Jul 2017 18:39 WIB

detikNews

Korupsi Biaya HWD Bandara, Eks Pejabat Kemenhub Dibui 8,5 Tahun

Joko terbukti korupsi biaya Heavy Weight Deflector (HWD) di sejumlah bandara dan mencuci uang hasil korupsinya.

Selasa, 25 Jul 2017 15:19 WIB