detikNews

Kejagung Jerat Pinangki dengan Pasal Pencucian Uang!

Jaksa Pinangki Sirna Malasari ternyata sudah dijerat dengan pasal pencucian uang.

Selasa, 01 Sep 2020 11:06 WIB

detikFinance

PPATK Terapkan Kerja dari Rumah, Tetap Awasi Pencucian Uang?

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) resmi menerapkan sistem bekerja dari rumah (work from home/WFH).

Selasa, 17 Mar 2020 10:27 WIB

detikNews

KPK Panggil Eks Bupati Kukar Jadi Saksi Kasus Pencucian Uang

Rita telah berstatus tersangka dalam kasus ini. Dia bersama Khairudin dijerat sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang oleh KPK.

Jumat, 13 Mar 2020 10:47 WIB

detikFinance

PPATK Dalami Dugaan Pencucian Uang di Jouska

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendalami dugaan pencucian uang dalam kasus PT Jouska Finansial Indonesia (Jouska).

Selasa, 04 Agu 2020 14:13 WIB

detikNews

Kasus Suap-Pencucian Uang, Muhtar Ependy Dituntut 8 Tahun Penjara

Muhtar Ependy dituntut 8 tahun penjara, denda Rp 450 juta subsider 6 bulan kurungan. Muhtar Ependy diyakini jaksa bersalah menjadi perantara suap.

Senin, 17 Feb 2020 22:24 WIB

detikNews

Setelah Penipuan, Polisi Bidik Pencucian Uang di Kasus MeMiles

Polisi akan menyerahkan berkas kasus investasi bodong MeMiles ke kejaksaan. Setelah ini, polisi akan mendalami Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kamis, 06 Feb 2020 11:23 WIB

detikNews

Dalami Pencucian Uang di MeMiles, Kemungkinan Ari Sigit Dipanggil Lagi

Usai membongkar praktik investasi bodong MeMiles, Polisi kini tengah menelusuri adanya TPPU. Karena, masih ada ratusan miliar aset MeMiles yang belum kembali.

Kamis, 23 Jan 2020 19:58 WIB

detikNews

KPK Periksa Ibu Eks Bupati Mojokerto Terkait Kasus Pencucian Uang

KPK memeriksa ibu eks Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa . Pemeriksaan terkait penelusuran aset terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Rabu, 22 Jan 2020 20:42 WIB

detikNews

Ragam Modus Pencucian Uang yang Terpantau PPATK Selama 2019

Sepanjang 2019, PPATK mengidentifikasi aksi pencucian uang dan kejahatan keuangan dalam beragam modus. Penyelundupan benih lobster hingga berjudi di kasino

Kamis, 09 Jan 2020 07:23 WIB

detikInet

Begini Modus Pencucian Uang oleh Pencuri Bitcoin

Hacker Korea Utara yang mencuri mata uang kripto senilai USD 250 juta dapat bantuan dari dua warga negara China untuk menghilangkan jejak uang curiannya itu.

Rabu, 04 Mar 2020 08:37 WIB