detikNews

Saksi Ahli PPATK Sebut Ada Indikasi TPPU di Kasus Indra Kenz

Saksi ahli dari PPATK, Ardhian Dwiyoenanto melihat ada indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus Indra Kenz.

Senin, 19 Sep 2022 16:54 WIB

detikNews

Penampakan 5 Harley Disita Bareskrim dari Kasus TPPU 47 Kg Sabu

Polisi menyita 5 Harley-Davidson dan mobil mewah dari tersangka Fauzan Afriansyah (FA) alias Vincent di kasus TPPU terkait penyeludupan 47 kg dari Malaysia.

Jumat, 09 Sep 2022 14:01 WIB

detikNews

Kabar Terbaru Aset Mewah Rafael Alun Disita KPK di Kasus Gratifikasi-TPPU

Salah satu aset yang disita penyidik KPK rupanya terkait dengan transaksi yang pernah dilakukan Rafael Alun dengan Grace Tahir.

Sabtu, 03 Jun 2023 20:05 WIB

detikNews

KPK Periksa Lagi Anggota DPR Anak Eks Bupati Banjarnegara di Kasus TPPU

KPK memeriksa kembali anggota DPR RI Lasmi Indaryani terkait perkara TPPU yang menjerat ayahnya, yakni mantan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS).

Selasa, 30 Agu 2022 11:00 WIB

detikNews

Soal Kasus Mardani Maming, KPK Bicara Potensi TPPU dan Tersangka Korporasi

KPK memastikan bakal mengkaji penggunaan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) hingga penetapan tersangka korporasi di perkara Mardani Maming.

Jumat, 19 Agu 2022 21:03 WIB

detikNews

KPK Periksa Istri Rafael Alun Terkait Kasus Gratifikasi-TPPU

Tim penyidik KPK hari ini memeriksa istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek, sebagai saksi di kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.

Selasa, 04 Jul 2023 11:50 WIB

detikNews

Indra Kenz Didakwa Judi Online, Sebar Hoax hingga TPPU Terkait Kasus Binomo

Indra Kenz didakwa melakukan pidana judi online dan atau penyebaran hoax hingga mengakibatkan kerugian konsumen dan/atau penipuan, dan TPPU terkait kasus Binomo

Jumat, 12 Agu 2022 13:17 WIB

detikNews

MAKI Minta Kejati Banten Usut Dugaan TPPU Kasus Kredit Macet Bank Banten

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong Kejati Banten mengusut dugaan pencucian uang di kasus korupsi kredit macet Bank Banten.

Selasa, 09 Agu 2022 15:43 WIB

detikNews

Bareskrim Lengkapi Berkas Perkara TPPU Terkait Kasus Rionald Soerjanto

Penyidik bakal melengkapi berkas perkara TPPU terkait kasus Rionald Anggara Soerjanto.

Kamis, 03 Nov 2022 15:17 WIB

detikNews

KPK Sita Aset Rp 104,8 Miliar Terkait Kasus TPPU Bupati Probolinggo

KPK menyita aset Rp 104,8 miliar terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari.

Selasa, 02 Agu 2022 15:23 WIB