detikNews

Bos MeMiles Divonis Bebas, Bagaimana Kelanjutan Kasus Pencucian Uang?

Dirut PT Kam and Kam, Kamal Tarachand Mirchandani divonis bebas atas kasus investasi di MeMiles. Lalu, bagaimana kelanjutan penyidikan kasus pencucian uang?

Senin, 28 Sep 2020 20:25 WIB

detikFinance

Bandar Emas di Dubai Diduga Terlibat Pencucian Uang Terkait Narkoba

Penjahat dapat menggunakan uang narkoba atau uang lain yang diperoleh secara tidak sah untuk membeli emas bekas seperti perhiasan dan membawanya ke Kaloti.

Rabu, 23 Sep 2020 10:00 WIB

detikNews

Wali Kota Mojokerto Diperiksa KPK Terkait Kasus Pencucian Uang Eks Bupati

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mendapat giliran diperiksa penyidik KPK. Pemeriksaan Ning Ita masih terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kamis, 23 Jan 2020 16:37 WIB

detikNews

Member MeMiles yang Tak Kembalikan Reward Bisa Kena Pasal Pencucian Uang

Polisi mengimbau agar member MeMiles yang diuntungkan membantu member yang dirugikan. Jika tidak, polisi bisa menjerat dengan pasal pencucian uang.

Jumat, 17 Jan 2020 18:50 WIB

detikFinance

Soal Dugaan Pencucian Uang, Bos Jouska: Kami Belum Dipanggil PPATK

CEO Jouska Aakar Abyasa Fidzuno mengaku belum menerima panggilan resmi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Selasa, 01 Sep 2020 15:35 WIB

detikNews

Telusuri BMW Pinangki, Kejagung Buka Peluang Jerat Pencucian Uang

Kejagung menyebut tidak menutup kemungkinan menjerat jaksa Pinangki dengan pasal tindak pidana pencucian uang.

Kamis, 27 Agu 2020 15:41 WIB

detikFinance

DJP Sebut NIK Bisa Cegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Penggunaan NIK tidak hanya penting dalam konteks pelaksanaan APBN.

Rabu, 26 Agu 2020 16:26 WIB

detikNews

Pencucian Uang di Jerman Meningkat Tajam, Sektor Properti Sangat Rentan

Unit Intelijen Keuangan Jerman FIU melaporkan, kasus dugaan pencucian uang dan pendanaan teroris melonjak hingga 50% pada 2019.

Kamis, 20 Agu 2020 09:40 WIB

detikNews

KPK Akan Jerat Penyelenggara Negara Korupsi dengan Pencucian Uang

Saat ini tim penyidik KPK di bawah komando Firli Bahuri tengah mengkaji kemungkinan untuk menerapkannya dalam kasus mantan Sekretaris MA, Nurhadi.

Senin, 17 Agu 2020 16:33 WIB

detikNews

Jeratan Pencucian Uang Masih Minim, KPK Diminta Lebih Gencar

Mantan Kepala PPATK itu berharap Ketua KPK Firli Bahuri dapat memegang komitmennya untuk menangani kasus pencucian uang dengan maksimal.

Kamis, 06 Agu 2020 14:40 WIB