detikFinance

Sri Mulyani Cerita Kasus Pencucian Uang Rp 23 M Disembunyikan di Koper

Pemilik money changer tertangkap di bandara karena membawa uang dalam jumlah besar dan disembunyikan di dalam koper.

Kamis, 14 Jan 2021 13:39 WIB

detikFinance

Jurus BI Cegah Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris

BI dan Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) sepakat kerja sama Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di bidang sistem pembayaran.

Rabu, 30 Jun 2021 20:45 WIB

detikNews

MK Putuskan Seluruh Penyidik PNS Berwenang Usut Kasus Pencucian Uang

MK memutuskan penyidik PNS (PPNS) berwenang mengusut kasus pencucian uang sehingga PPNS dari beberapa kementerian bisa langsung mengusut TPPU.

Rabu, 30 Jun 2021 08:20 WIB

detikFinance

Singapura Pernah Punya Uang SGD 10.000, Sering Dipakai Pencucian Uang

Singapura punya mata uang pecahan SGD 10.000, tapi pencetakan dan penggunaannya dihentikan.

Jumat, 03 Sep 2021 12:52 WIB

detikNews

Aktivis Antikorupsi Ramai-ramai Gugat UU Pencucian Uang ke MK

Aktivis antikorupsi ramai-ramai menjadi kuasa hukum menggugat UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada apa?

Senin, 26 Apr 2021 14:46 WIB

detikFinance

OJK Terbitkan Aturan Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme

OJK enerbitkan aturan yang digunakan sebagai pedoman penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Kamis, 01 Apr 2021 11:45 WIB

detikNews

KPK Tetapkan Eks Kakanwil BPN Kalbar Tersangka Kasus Pencucian Uang

KPK menetapkan mantan Kakanwil BPN Kalbar Gusmin Tuarita sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. KPK langsung menahan Gusmin.

Rabu, 24 Mar 2021 19:14 WIB

detikFinance

Bos Kasino Australia yang Mundur karena Skandal Pencucian Uang Bertambah

Poynton mundur dari jajaran direksi setelah penyelidikan yang menuduh dirinya melakukan pencucian uang dan masalah tata kelola perusahaan.

Senin, 01 Mar 2021 08:39 WIB

detikFinance

Bos Kasino Australia Mundur Gara-gara Skandal Pencucian Uang

Kepala Eksekutif grup kasino Australia, Crown Resort Ken Barton mundur di tengah skandal terkait tuduhan pencucian uang di kasino tersebut.

Senin, 15 Feb 2021 08:45 WIB

detikFinance

PPATK Bikin 'Ramuan' Ini buat Cegah Pencucian Uang

Isu pencucian uang dan pendanaan terorisme terus menjadi masalah kejahatan ekonomi di Indonesia. Begini jurus PPATK untuk mencegahnya.

Jumat, 12 Feb 2021 22:33 WIB