detikNews

Nama Wabup Blitar Diseret Tersangka Penipuan dan Pencucian Uang Rp 48 M

Lili Yunita (48), tersangka penipuan dan pencucian uang di Surabaya Rp 48 miliar menyebut-nyebut nama Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso. Apa kata polisi?

Senin, 17 Mei 2021 17:43 WIB

detikNews

Mantan Pimpinan Netflix Terancam 20 Tahun Bui di Kasus Pencucian Uang

Mantan pimpinan Netflix, Michael Kail, terancam bui 20 tahun penjara usai lakukan suap dan pencucian uang!

Minggu, 02 Mei 2021 12:12 WIB

detikNews

Eks Menteri Pendidikan Kongo Dipenjara 3 Tahun di Kasus Pencucian Uang

Mantan Menteri Pendidikan Dasar Republik Demokratik Kongo, Willy Bakonga dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena kasus pencucian uang.

Sabtu, 01 Mei 2021 05:30 WIB

detikNews

Irjen Napoleon Jadi Tersangka Pencucian Uang di Kasus Red Notice!

Irjen Napoleon Bonaparte diduga melakukan TPPU hasil suap penghapusan red notice Djoko Tjandra. Irjen Napoleon kini ditetapkan sebagai tersangka.

Rabu, 22 Sep 2021 23:37 WIB

detikFinance

Ada Dugaan Pencucian Uang, Harga Bitcoin Turun ke Rp 861 Juta

Penurunan harga bitcoin diduga karena rumor jika Departemen Keuangan AS berencana untuk menindak kasus pencucian uang menggunakan cryptocurrency.

Senin, 19 Apr 2021 08:43 WIB

detikNews

KPK Tegaskan Kasus Pencucian Uang Eks Bupati Kukar Tak Mangkrak!

Fakta baru dari petikan dakwaan AKP Robin menguak catatan mengenai 'permainan' Rita Widyasari. KPK menegaskan penyidikan kasus TPPU Rita terus berlanjut.

Senin, 06 Sep 2021 10:59 WIB

detikNews

Eks Dirut BTN Didakwa Rugikan Negara Rp 279,6 M-Pencucian Uang

Mantan Dirut BTN Maryono didakwa melakukan dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 279,6 miliar. Maryono juga didakwa melakukan pencucian uang.

Senin, 22 Mar 2021 22:43 WIB

detikFinance

Bamsoet Minta Satgas Berantas Pinjol Ilegal Terlibat Pencucian Uang

Hingga kini masih banyak ditemukan pinjaman online ilegal yang beraksi, bahkan sampai membuat korban melakukan bunuh diri

Sabtu, 28 Agu 2021 12:27 WIB

detikNews

Mantan Menpora Malaysia Syed Saddiq Didakwa Pencucian Uang

Menpora Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, dijerat dua dakwaan bersekongkol melakukan pencucian uang sebesar 100 ribu Ringgit atau setara Rp 340 juta.

Kamis, 05 Agu 2021 13:04 WIB

detikNews

Tersangka Kasus Pencucian Uang Eks Kakanwil BPN Kalbar Segera Disidang

KPK telah melimpahkan berkas perkara kasus dugaan pencucian uang mantan Kakanwil BPN Kalbar Gusmin Tuarita dan Siswidodo. Keduanya bakal segera disidang.

Selasa, 03 Agu 2021 18:35 WIB