detikNews

PPATK Indikasikan Jakarta Jadi Lokasi Pencucian Uang Tertinggi di Indonesia

Hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) terbaru menyebutkan DKI Jakarta menjadi lokasi pencucian uang terbanyak di Indonesia.

Minggu, 13 Feb 2022 17:16 WIB

detikNews

MAKI Desak KPK Ambil Alih Kasus Pencucian Uang Setya Novanto

MAKI mendesak KPK dari Bareskrim Polri dan menambah tersangka baru dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di kasus Setya Novanto

Minggu, 13 Feb 2022 08:28 WIB

detikFinance

Ada Pencucian Uang di NFT, Nilainya Rp 20 Miliar

Non-fungible token (NFT) sudah sering diperingatkan dapat menjadi tempat pencucian uang.

Kamis, 03 Feb 2022 09:37 WIB

detikNews

Polisi Selidiki Dugaan Pencucian Uang Irjen Napoleon di Kasus Suap Red Notice

Irjen Napoleon Bonaparte diperiksa Dittipidkor Bareskrim Polri atas dugaan TPPU. TPPU ini diduga dari hasil suap penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Rabu, 22 Sep 2021 14:36 WIB

detikNews

Lili Pintauli: NFT Berpotensi Dipakai Pencucian Uang, KPK Bisa Telusuri

KPK menyebut NFT berpotensi digunakan untuk pencucian uang. Pimpinan KPK Lili Pintauli memastikan KPK bisa menelusuri dugaan pencucian uang menggunakan NFT.

Rabu, 26 Jan 2022 15:59 WIB

detikNews

Terkuak Pencucian Uang Miliaran Rupiah di Kasus Tes Antigen Daur Ulang

Kasus penggunaan antigen bekas di Bandara Kualanamu, Sumut, terus berlanjut. Kini terkuak adanya pencucian uang miliaran rupiah dalam kasus ini.

Rabu, 15 Sep 2021 21:08 WIB

detikFinance

Rusia Mau Larang Kripto, Khawatir Buat Pencucian Uang-Danai Terorisme

Bank sentral Rusia pada Kamis (20/1) kemarin mengusulkan untuk melarang penggunaan dan penambangan kripto.

Jumat, 21 Jan 2022 09:34 WIB

detikNews

Usut Pencucian Uang 3 Kasus Narkoba, Bareskrim Sita Uang-Aset Rp 338 M

Bareskrim Polri mengungkap 3 kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil penjualan narkotika dan produksi obat-obatan ilegal.

Kamis, 16 Des 2021 17:17 WIB

detikNews

3 Pengusaha di Kepri Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang Rp 7,9 M

Polda Kepulauan Riau menetapkan tiga pengusaha sebagai tersangka. Mereka jadi tersangka atas keterlibatan pencucian uang kredit Rp 7,9 miliar.

Rabu, 01 Sep 2021 17:13 WIB

detikNews

Kasus Investasi Baju Syar'i Rp 164 M, Pasutri di Aceh Didakwa Pencucian Uang

Pasutri di Banda Aceh didakwa melakukan investasi bodong pakaian muslim. Tak tanggung-tanggung, mereka mengumpulkan uang dari masyarakat mencapai Rp 164 miliar.

Kamis, 19 Agu 2021 10:47 WIB