detiksearch

detikNews

Tersangka Kasus Pencucian Uang, Doni Salmanan Resmi Ditahan!

Doni Salmanan pada Rabu (9/3) dini hari resmi ditahan polisi terkait kasus tindak pidana pencucian uang. Doni jadi tersangka setelah diperiksa hampir 12 jam.

Rabu, 09 Mar 2022 04:11 WIB

detikNews

Apakah Indra Kenz Bisa Dimiskinkan dengan Pasal Pencucian Uang?

Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan investasi bodong Binomo. Indra Kenz juga terancam dimiskinkan. Apakah benar Indra Kenz bisa dimiskinkan?

Senin, 07 Mar 2022 09:03 WIB

detikNews

Mahfud Md: Transaksi Digital Meningkat, Tindak Pencucian Uang Makin Variatif

Mahfud menyebut transaksi keuangan digital menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU), khususnya dari hasil korupsi.

Jumat, 04 Mar 2022 15:45 WIB

detikNews

IPW Apresiasi Polisi Tuntaskan Penyidikan Pencucian Uang Rp 14,8 Mafia Sabu

Sugeng menyebut dugaan pencucian uang pada tiap kasus narkoba perlu dituntaskan dan hasil penyidikannya harus disampaikan dengan transparan ke publik.

Rabu, 27 Okt 2021 16:13 WIB

detikNews

Indra Kenz Dijerat Kasus Judi Online, Hoax hingga Pencucian Uang

Perkara yang menjerat Indra Kenz mulai dari dugaan tindak pidana judi online hingga penyebaran hoax.

Kamis, 24 Feb 2022 13:01 WIB

detikNews

Polisi Tuntaskan Penyidikan Pencucian Uang Mafia Sabu Beraset Rp 14,8 M

Polisi menuntaskan pengusutan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mafia sabu internasional dan menyita aset mereka senilai Rp 14 miliar.

Selasa, 26 Okt 2021 16:52 WIB

detikNews

KPK Pamer 45 Kali Usut Pencucian Uang, Hasilnya?

Pencucian uang erat kaitannya dengan korupsi. Sebab, para koruptor tak ingin uang haramnya lenyap begitu saja ketika suatu saat terjerat pidana.

Rabu, 23 Feb 2022 13:43 WIB

detikFinance

Ini Rencana Tegas Sri Mulyani Sikat Pencucian Uang-Telusuri Dana Terorisme

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap strategi memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).

Jumat, 22 Okt 2021 18:30 WIB