detikNews

PPATK Ungkap Dugaan Pencucian Uang Para Crazy Rich dari Investasi Bodong

PPATK menduga adanya penipuan dan pencucian uang yang dilakukan para crazy rich dalam kasus investasi ilegal.

Minggu, 06 Mar 2022 14:43 WIB

detikFinance

RI Satu-satunya Negara G20 yang Belum Masuk Organisasi Anti Pencucian Uang

Indonesia menjadi satu-satunya negara G20 yang belum bergabung di organisasi anti pencucian uang, Financial Action Task Force (FATF).

Rabu, 23 Feb 2022 10:35 WIB

detikNews

BNNP Aceh Usut Dugaan Pencucian Uang Narkoba di Bisnis Mobil Mewah Bekas

BNN Provinsi Aceh tengah menyelidiki dugaan pencucian uang penjualan narkoba di bisnis mobil bekas.

Senin, 21 Feb 2022 13:02 WIB

detikNews

MAKI Kirim Surat Minta KPK Usut Dugaan Pencucian Uang Setya Novanto

MAKI mengirim surat ke KPK meminta kasus dugaan pencucian uang mantan Ketua DPR Setya Novanto diusut. Novanto sendiri merupakan terpidana korupsi e-KTP.

Senin, 21 Feb 2022 09:53 WIB

detikHot

Suami Ady An Ditangkap Atas Tuduhan Perjudian Ilegal Serta Pencucian Uang

Suami aktris Taiwan, Ady An, ditangkap polisi atas tuduhan perjudian ilegal dan pencucian uang. Penangkapannya terkait dengan kasus yang menjerat Alvin Chau.

Jumat, 04 Feb 2022 06:54 WIB

detikFinance

Transaksi Pinjol Ilegal Tembus Rp 6 T, PPATK: Ada Unsur Pencucian Uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap peredaran uang lewat pinjaman online (pinjol) ilegal mencapai Rp 6 triliun.

Senin, 31 Jan 2022 17:33 WIB

detikNews

Kepala PPATK Ingatkan Milenial NFT-Kripto Bisa Jadi Alat Pencucian Uang

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengingatkan milenial akan bahaya NFT-kripto. Sebab, nilai tukar yang fantastis tersebut bisa menjadi alat pencucian uang.

Senin, 24 Jan 2022 09:21 WIB

detikFinance

Alihkan Dana Rp 30 Miliar, Wanita Ini Terancam Pasal Pencucian Uang

Seorang nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Indah Harini diketahui melakukan pengalihan dana sebesar Rp 30 miliar yang bukan haknya.

Jumat, 31 Des 2021 20:56 WIB

detikNews

Tumpukan Uang Ratusan Miliar Yang Disita Polri Dari Hasil TPPU Narkotika

Dirtipid Narkoba ungkap kasus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika. Ada 3 kasus dengan total pencucian uang senilai Rp 338 miliar.

Kamis, 16 Des 2021 16:19 WIB

detikNews

Pernyataan KPK Tetapkan Eks Walkot Bekasi Pepen Tersangka Pencucian Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi alias Pepen, sebagai tersangka kasus dugaan TPPU.

Senin, 04 Apr 2022 13:24 WIB