detikFinance

Lanjutan Drama Warisan Eka Tjipta: Freddy Gugat Saudara soal Pencucian Uang

Perselisihan anak keluarga Sinar Mas Group yang bermula dari pembagian harta warisan masih berlanjut

Kamis, 11 Agu 2022 06:41 WIB

detikFinance

Ada yang Murka! Anak Eka Tjipta Dilaporkan Gegara Pencucian Uang Rp 40 T

Freddy Widjaja melaporkan dua kakak tirinya, Franky Oesman Widjaja dan Muktar Widjaja ke Polisi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Rabu, 10 Agu 2022 14:46 WIB

detikFinance

Taspen Gandeng PPATK Cegah dan Berantas Pencucian Uang

Untuk diketahui saat ini Taspen melayani 6,8 juta peserta yang terdiri dari 3,89 juta orang peserta aktif dan 2,92 juta orang pensiunan.

Rabu, 12 Okt 2022 13:32 WIB

detikNews

Kejagung Minta KPK Ikut Kawal Kasus Pencucian Uang Indosurya

Kejagung menyebut korban kasus Indosurya sebanyak 23 ribu orang dengan kerugian mencapai Rp 106 triliun. Pihaknya pun meminta KPK ikut mengawal kasus tersebut.

Kamis, 29 Sep 2022 03:05 WIB

detikNews

Kejagung Minta KPK Ikut Kawal Sidang Kasus Pencucian Uang Indosurya

Kasus dugaan pencucian uang KSP Indosurya telah disidangkan di PN Jakarta Barat. Kejagung meminta KPK ikut mengawal persidangan perkara tersebut.

Rabu, 28 Sep 2022 19:56 WIB

detikNews

Respons Pengacara soal Lukas Enembe Diduga Punya Manajer Pencucian Uang

Mahfud Md menyebut adanya dugaan Lukas Enembe mempunyai manajer pencucian uang. Pengacara buka suara mengenai dugaan itu.

Selasa, 20 Sep 2022 07:28 WIB

detikNews

Mahfud Md: Lukas Enembe Diduga Punya Manajer Pencucian Uang

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Mahfud Md menyebut ada kasus lain terkait Lukas Enembe yang masih diselidiki.

Senin, 19 Sep 2022 12:44 WIB

detikNews

Polisi Spanyol Tangkap Kepala Jaringan Pencucian Uang Terbesar di Eropa

Kepolisian Spanyol tangkap salah satu kepala jaringan pencucian uang terbesar di Eropa. Kepala jaringan pencucian uang ini memiliki hubungan dengan geng narkoba

Jumat, 16 Sep 2022 04:49 WIB

detikFinance

G20 Bisa Jadi Momentum Berantas Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme

ICAEW menilai G20 dapat menjadi momentum baik dalam mendorong upaya pencegahan tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Selasa, 13 Sep 2022 12:33 WIB

detikHot

Polisi Masih Dalami Kasus Dugaan Pencucian Uang Teddy Pardiyana

Selain penggelapan dana, Teddy Pardiyana juga dilaporkan oleh Rizky Febian atas dugaan pencucian uang. Namun, perkara itu masih dalam pendalaman di Polda Jabar.

Kamis, 08 Sep 2022 19:11 WIB