detikNews

Pedoman WBS untuk Good Governance

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) membuat pedoman sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System-WBS). Sistem ini menciptakan iklim kondusif untuk mendorong pelaporan.

Senin, 10 Nov 2008 21:59 WIB

detikFinance

Singapura Bakal Hambat Penyelidikan Kasus Zatapi

PPATK kesulitan mengakses transaksi keuangan dari Singapura untuk menyelidiki dugaan penyelewengan dalam kasus impor minyak mentah Zatapi oleh Pertamina.

Jumat, 07 Nov 2008 17:11 WIB

detikFinance

Transaksi Keuangan Mencurigakan Meningkat 40%

PPATK hingga 1 Januari sampai 31 Oktober 2008 mencatat peningkatan laporan transaksi keuangan mencurigakan hingga 40% dari tahun sebelumnya.

Jumat, 07 Nov 2008 15:56 WIB

detikNews

Rekening Partai Diawasi PPATK, PKS Tak Takut

PPATK digandeng Bawaslu untuk mengawasi rekening partai pada pemilu 2009. PKS, sebagai salah satu partai peserta pemilu pun tidak gentar.

Jumat, 07 Nov 2008 09:28 WIB

detikNews

Bawaslu Gandeng PPATK Awasi Dana Haram Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng PPATK . Ini dilakukan untuk mengawasi dana haram yang mungkin muncul saat pemilu berlangsung.

Kamis, 06 Nov 2008 23:56 WIB

detikFinance

Jasa Pengiriman Uang Berpotensi Disalahgunakan Teroris

Besarnya arus dana lewat jasa pengiriman uang dan pengiriman uang secara elektronis (wire transfer) berpotensi disalahgunakan oleh kegiatan terorisme.

Rabu, 22 Okt 2008 10:57 WIB

detikNews

Publikasi Penerima 400 Cek BI Terganjal UU Money Laundering

Publikasi nama-nama penerima 400 cek perjalanan dari BI kepada anggota DPR terganjal oleh UU Pencucian Uang atau money laundering. Karena jika diumumkan namanya tanpa bukti yang kuat bisa terjerat sanksi pidana.

Kamis, 11 Sep 2008 10:35 WIB

detikNews

KPK Harus Bentuk Tim Usut Temuan PPATK Soal 400 Cek untuk DPR

Lebih dari 400 cek yang diberikan kepada Komisi Perbankan DPR ditemukan oleh PPATK. Pemberian cek tersebut diduga terkait dengan terpilihnya Miranda Goeltom sebagai Deputi BI.

Rabu, 10 Sep 2008 10:41 WIB

detikNews

Ada 400 Traveller's Cheque Dicairkan Terkait Kasus Agus Condro

PPATK menemukan data yang berkaitan dengan kasus Agus Condro. Terdeteksi ada 400 travel cheque yang telah dicairkan sehubungan, apa yang disampaikan mantan politisi PDIP itu.

Selasa, 09 Sep 2008 22:25 WIB

detikFinance

RI Belum Penuhi 14 Rekomendasi FATF untuk Pencucian Uang

RI belum sepenuhnya melaksanakan rekomendasi dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Dari 49 rekomendasi, ada 14 yang belum dipenuhi oleh Indonesia.

Selasa, 15 Jul 2008 14:54 WIB