detikFinance

Kemampuan Teknis Aparat Hambat Penyelesaian Kasus Money Laundering

PPATK menilai lemahnya kemampuan teknis aparat menjadi hambatan dalam kasus yang berhubungan dengan pencucian uang di Indonesia.

Selasa, 09 Jun 2009 11:05 WIB

detikFinance

Korupsi dan Penipuan Mendominasi LTKM ke PPATK

Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang diterima PPATK per April 2009 mencapai 28.297 laporan. Kasus korupsi dan penipuan masih mendominasi laporan tersebut.

Selasa, 09 Jun 2009 09:44 WIB

detikFinance

Pemerintah Bentuk Tim Pengejaran Aset Bank Century di Luar Negeri

Pemerintah akhirnya membentuk tim lintas departemen untuk mengejar aset-aset Bank Century ke luar negeri. Tim itu meliputi Polri, BI, LPS, PPATK, Deplu, Kejagung dan Depkumham.

Senin, 01 Jun 2009 13:50 WIB

detikFinance

Bahas Century, Pejabat Tinggi Merapat di Lapangan Banteng

Pejabat tinggi yang terdiri dari Jaksa Agung, Menkumham, Kapolri, Menko Perekonomian dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Senin ini berkumpul untuk membahas penyelesaian kasus Bank Century.

Senin, 01 Jun 2009 11:10 WIB

detikNews

Ruki: Tidak Mungkin Ada Makelar Kasus di KPK

Kasus Antasari Azhar menerbitkan berbagai prasangka. Bukan hanya asmara, tapi muncul isu dugaan adanya makelar kasus. Tapi isu itu tegas-tegas ditepis eks Ketua KPK Taufiequrachman Ruki.

Rabu, 27 Mei 2009 12:35 WIB

detikNews

PPATK: Rekening Rhani Tak Diperiksa

PPATK tengah menyelidiki sejumlah rekening terkait penembakan Nasrudin Zulkarnaen. Tapi dari nama-nama pemilik rekening yang diperiksa tidak ada nama Rhani Juliani, sang caddy golf.

Senin, 25 Mei 2009 10:31 WIB

detikFinance

PPATK Terima Tiap Bulan 1.310 Laporan Mencurigakan

Pengaduan kejanggalan transaksi keuangan yang masuk ke PPATK terus meningkat. Jika di awal berdiri hanya menerima 10,3 laporan per bulan, kini rata-rata per bulan PPATK menerima 1.310 laporan.

Senin, 18 Mei 2009 14:42 WIB

detikFinance

PPATK Gandeng Bank Sentral Bangladesh

PPATK menggandeng bank sentral Bangladesh untuk memberangus tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme di kedua negara.

Senin, 16 Mar 2009 17:11 WIB

detikFinance

Rekening Robert Tantular Tersebar di Bank Swasta dan BUMN

Rekening Robert Tantular ternyata tersebar sejumlah bank dalam negeri, baik bank swasta maupun bank pemerintah. Tak hanya itu, rekening Robert Tantular juga tersebar di Eropa, meski tidak sampai di lima negara.

Rabu, 25 Feb 2009 13:28 WIB

detikFinance

Money Laundering di 2008 Meningkat Drastis

Selama tahun 2008 praktek money laundering meningkat drastis di Indonesia. PPATK mencatat modus penipuan lewat identitas palsu dalam pembukaan rekening bank meningkat.

Sabtu, 31 Jan 2009 12:54 WIB