detikFinance

Bapepam Bantah Pejabatnya Terlibat Penggelapan Dana Askrindo

Bapepam LK menegaskan tidak ada pegawainya yang terlibat dalam penggelapan dana Akrindo. Namun ada 2 pejabat yang dipanggil sebagai saksi oleh kepolisian.

Jumat, 19 Agu 2011 16:20 WIB

detikFinance

Polisi Periksa Bapepam Terkait Penggelapan Dana Askrindo

Pihak kepolisian menelusuri keterlibatan Bapepam-LK di penggelapan dana PT Askrindo. Pihak Bapepam dipanggil sebagai saksi ahli.

Jumat, 19 Agu 2011 15:38 WIB

detikFinance

PPATK Temukan 22 Transaksi Mencurigakan Terkait Terorisme

PPATK menemukan 22 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait pendanaan terorisme sejak Januari hingga Juli 2011.

Kamis, 04 Agu 2011 07:19 WIB

detikFinance

PPATK Terima 11.882 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

PPATK telah menerima 11.882 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari 334 Perusahaan Jasa Keuangan (PJK) hingga bulan Juli.

Kamis, 04 Agu 2011 06:11 WIB

detikFinance

PPATK Temukan 1.600 Transaksi Keuangan Terkait Korupsi

PPATK telah menerima 78.000 laporan transaksi mencurigakan sejak tahun 2002 hingga saat ini. Dari jumlah itu, sebanyak 1.600 dari laporan tersebut berhubungan dengan korupsi.

Jumat, 29 Jul 2011 16:05 WIB

detikNews

Berkas Gratifikasi Gayus Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Berkas perkara Gayus Tambunan dalam kasus gratifikasi Rp 28 miliar dan Rp 74 miliar telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Jadwal persidangannya tinggal menunggu penetapan hakim.

Jumat, 15 Jul 2011 18:09 WIB

detikNews

Yunus Husein Yakin Pengalamannya di PPATK Bisa Bantu KPK

Ketua PPATK Yunus Husein mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK. Yunus yakin pengalamannya bisa membantu KPK dalam memberantas korupsi.

Senin, 20 Jun 2011 13:52 WIB

detikFinance

Pemerintah Pusat Harus Waspadai Dana 'Nganggur' Pemda

PPATK menghimbau Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku bendahara negara untuk memperhatikan dana 'idle' di pemerintah daerah agar tidak disalahgunakan.

Senin, 06 Jun 2011 14:38 WIB

detikFinance

BPR Rentan Jadi Tempat Cuci Uang

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) rentan dijadikan tempat pencucian uang. Apalagi sebagian besar BPR belum dilengkapi sistem IT yang mampu melaporkan transaksi mencurigakan.

Senin, 06 Jun 2011 13:24 WIB

detikFinance

Punya UU Transfer Dana, RI Jegal Aliran Modal Teroris dan Obat Bius

UU No. 3/2011 tentang Transfer Dana dapat mendeteksi adanya aliran dana dari pihak luar. Aliran dana untuk terorisme dan obat bius dapat dicegah.

Senin, 02 Mei 2011 12:35 WIB