Pengusaha Harvey Moeis didakwa terlibat korupsi dalam tata kelola timah yang menyebabkan kerugian Rp 300 triliun dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Pengusaha Harvey Moeis didakwa melakukan korupsi dan TPPU. Jaksa mengungkap TPPU itu dilakukan lewat pembelian perhiasan oleh istri Harvey, Sandra Dewi.
Sandra Dewi pernah mendapatkan kado ulang tahun dari suaminya, Harvey Moeis, berupa 2 mobil. Ternyata itu dibeli menggunakan duit hasil pencucian uang.
Eks Kepala PPATK jadi ahli hukum TPPU di sidang Gazalba. Yunus mengatakan ada hal yang disembunyikan jika melakukan penukaran valas pakai identitas orang lain.