detikNews

Bambang Soesatyo: Ocehan Nazaruddin Berbau Pesanan

M Nazaruddin menuding Bendahara Umum Golkar Setya Novanto menerima uang dari proyek e-KTP. Golkar meradang, menduga ada tokoh intelektual di balik ocehan Nazaruddin.

Jumat, 02 Agu 2013 17:54 WIB

detikNews

BNN: Sebagian Aset Freddy Budiman Telah Dibekukan

Hingga saat ini BNN masih menyelidiki Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus kepemilikan 1,4 juta butir pil ekstasi milik Freddy Budiman. Meski belum bisa dilansir, sebagian aset tersebut telah dibekukan olehnya.

Rabu, 31 Jul 2013 22:42 WIB

detikNews

Kasus Pembelian Saham PT Garuda Indonesia, M Nazaruddin Diperiksa KPK

Setelah lama tak terdengar, perkara kasus pembelian saham PT Garuda Indonesia dalam rangka pencucian uang kembali diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka kasus ini, M Nazaruddin kembali diperiksa penyidik.

Rabu, 31 Jul 2013 14:09 WIB

detikNews

Polisi akan Jerat Pengedar Narkoba dengan UU Pencucian Uang

"Blokir rekening kita upayakan untuk kemungkinan adanya tindak pidana money laundering. Nanti kita coba terapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," jelas Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Sudjarno.

Senin, 29 Jul 2013 17:58 WIB

detikNews

Berkas Rekening Gendut Bintara di Papua Dilimpahkan ke Kejaksaan

Polisi ingin menunjukan bila pihaknya tidak melindungi anggotanya yang terindikasi pelanggaran pidana. Hari ini, berkas bintar tinggi Polres Sorong, Aiptu Labora Sitorus, dilimpahkan ke Kejati Papua.

Jumat, 26 Jul 2013 14:58 WIB

detikNews

Jejak Freddy di Pasar Narkotika

Berkemaja putih Freddy Budiman keluar dari ruang Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Jakbar), Senin (15/7) pekan lalu. Majelis Hakim Aswandi yang memimpin sidang menjatuhkan vonis mati.

Kamis, 25 Jul 2013 11:47 WIB

detikNews

Pimpinan KPK Tegaskan Penuntut Berwenang Garap Pencucian Uang

Majelis hakim pengadilan tipikor di persidangan kasus impor daging sempat berbeda pendapat terhadap kewenangan jaksa mengusut pencucian uang. KPK kembali menegaskan jika jaksa KPK berwenang menggarap pencucian uang.

Sabtu, 20 Jul 2013 00:34 WIB

detikNews

Yunus Husein: Luthfi Pelaku Pencucian Uang, Fathanah yang Mengelola

"Fathanah bukan pelaku utama, tapi aset orang lain yang dia kelola. Bosnya, LHI, cuma minta saja kalau dia perlu dan Fathanah yang sediakan," kata Deputi Bidang Hukum UKP4, Yunus Husein.

Kamis, 18 Jul 2013 18:34 WIB

detikNews

Freddy Diduga Terlibat Penyelundupan 400 Ribu Butir Ekstasi Asal Belanda

Meski berada di dalam penjara dan tersandung kasus 1,4 juta butir ekstasi, Freddy Budiman, sang gembong, rupanya mensiasati berbagai cara agar bisnis pil setannya itu tetap dapat berjalan lancar. 

Kamis, 18 Jul 2013 14:38 WIB

detikNews

BNN Selidiki Aset Hasil Transaksi Gembong Narkoba Freddy Budiman

"Pengusutan kasus pencucian uang Freddy masih dalam proses penyelidikan," kata Kombes Sundari, Direktur Pengawasan Tahanan, dan Barang Sitaan BNN.

Rabu, 17 Jul 2013 15:58 WIB