detiksearch

detikNews

Dalami Pencucian Uang di MeMiles, Kemungkinan Ari Sigit Dipanggil Lagi

Usai membongkar praktik investasi bodong MeMiles, Polisi kini tengah menelusuri adanya TPPU. Karena, masih ada ratusan miliar aset MeMiles yang belum kembali.

Kamis, 23 Jan 2020 19:58 WIB

detikNews

KPK Periksa Ibu Eks Bupati Mojokerto Terkait Kasus Pencucian Uang

KPK memeriksa ibu eks Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa . Pemeriksaan terkait penelusuran aset terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Rabu, 22 Jan 2020 20:42 WIB

detikFinance

PPATK Bikin 'Ramuan' Ini buat Cegah Pencucian Uang

Isu pencucian uang dan pendanaan terorisme terus menjadi masalah kejahatan ekonomi di Indonesia. Begini jurus PPATK untuk mencegahnya.

Jumat, 12 Feb 2021 22:33 WIB

detikInet

Begini Modus Pencucian Uang oleh Pencuri Bitcoin

Hacker Korea Utara yang mencuri mata uang kripto senilai USD 250 juta dapat bantuan dari dua warga negara China untuk menghilangkan jejak uang curiannya itu.

Rabu, 04 Mar 2020 08:37 WIB

detikNews

PPATK Sebut Penerapan UU Pencucian Uang Butuh Dukungan Hakim

"Kami berharap sekali aparat penegak hukum menyertakan pasal pencucian uang dalam menangani kasus korupsi dan kejahatan-kejahatan perbankan lainnya," kata Dian.

Jumat, 22 Jan 2021 10:32 WIB

detikNews

Blak-blakan Kepala PPATK: Rekening FPI hingga Isu Pencucian Uang

Kepala PPATK Dian Ediana Rae membeberkan soal pemblokiran 92 rekening FPI hingga modus pencucian uang hasil korupsi, pendanaan terorisme, dan mafia narkoba.

Jumat, 22 Jan 2021 08:53 WIB

detikFinance

BPKP-PPATK Keroyokan Lacak Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih menjadi masalah kejahatan ekonomi di Indonesia.

Kamis, 18 Mar 2021 18:45 WIB

Sepakbola

Ronaldinho Terlibat Pencucian Uang?

Kasus paspor palsu sudah membawa Ronaldinho ke hotel prodeo di Paraguay. Mantan pesepakbola terbaik dunia itu kini diselidiki terkait dugaan pencucian uang.

Kamis, 19 Mar 2020 10:25 WIB