detikNews

Jaksa Pinangki Juga Dijerat Pasal Pencucian Uang!

Jaksa Pinangki Sirna Malasari ternyata sudah dijerat dengan pasal pencucian uang. Hal itu yang membuat penyidik menyita mobil BMW Pinangki.

Selasa, 01 Sep 2020 14:19 WIB

detikNews

Kejagung Jerat Pinangki dengan Pasal Pencucian Uang!

Jaksa Pinangki Sirna Malasari ternyata sudah dijerat dengan pasal pencucian uang.

Selasa, 01 Sep 2020 11:06 WIB

detikNews

KPK Panggil Eks Bupati Kukar Jadi Saksi Kasus Pencucian Uang

Rita telah berstatus tersangka dalam kasus ini. Dia bersama Khairudin dijerat sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang oleh KPK.

Jumat, 13 Mar 2020 10:47 WIB

detikNews

Kasus Suap-Pencucian Uang, Muhtar Ependy Dituntut 8 Tahun Penjara

Muhtar Ependy dituntut 8 tahun penjara, denda Rp 450 juta subsider 6 bulan kurungan. Muhtar Ependy diyakini jaksa bersalah menjadi perantara suap.

Senin, 17 Feb 2020 22:24 WIB

detikNews

Blak-blakan Kepala PPATK: Modus Cuci Uang di Kasino

Pergerakan rekening kepala daerah yang cuci uang melalui kasino menurun sejak PPATK mengungkapnya. Proses penelusuran rekening ini dilakukan 2-3 tahun terakhir.

Rabu, 08 Jan 2020 08:54 WIB

detikNews

Setelah Penipuan, Polisi Bidik Pencucian Uang di Kasus MeMiles

Polisi akan menyerahkan berkas kasus investasi bodong MeMiles ke kejaksaan. Setelah ini, polisi akan mendalami Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kamis, 06 Feb 2020 11:23 WIB

detikNews

Dalami Pencucian Uang di MeMiles, Kemungkinan Ari Sigit Dipanggil Lagi

Usai membongkar praktik investasi bodong MeMiles, Polisi kini tengah menelusuri adanya TPPU. Karena, masih ada ratusan miliar aset MeMiles yang belum kembali.

Kamis, 23 Jan 2020 19:58 WIB

detikNews

KPK Periksa Ibu Eks Bupati Mojokerto Terkait Kasus Pencucian Uang

KPK memeriksa ibu eks Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa . Pemeriksaan terkait penelusuran aset terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Rabu, 22 Jan 2020 20:42 WIB

detikFinance

PPATK Bikin 'Ramuan' Ini buat Cegah Pencucian Uang

Isu pencucian uang dan pendanaan terorisme terus menjadi masalah kejahatan ekonomi di Indonesia. Begini jurus PPATK untuk mencegahnya.

Jumat, 12 Feb 2021 22:33 WIB

detikInet

Begini Modus Pencucian Uang oleh Pencuri Bitcoin

Hacker Korea Utara yang mencuri mata uang kripto senilai USD 250 juta dapat bantuan dari dua warga negara China untuk menghilangkan jejak uang curiannya itu.

Rabu, 04 Mar 2020 08:37 WIB