detikNews

PPATK Endus Peran Pencuci Uang Profesional di Kasus Korupsi

Kepala PPATK mengungkap maraknya pencucian uang yang terkait kasus korupsi, narkoba, perbankan, dan perpajakan. Bagaimana PPATK mengendus pola kerja pelaku?

Jumat, 22 Jan 2021 14:52 WIB

detikFinance

Bos Kasino Australia Mundur Gara-gara Skandal Pencucian Uang

Kepala Eksekutif grup kasino Australia, Crown Resort Ken Barton mundur di tengah skandal terkait tuduhan pencucian uang di kasino tersebut.

Senin, 15 Feb 2021 08:45 WIB

detikNews

KPK Mulai Telusuri Dugaan Pencucian Uang di Kasus Edhy Prabowo

KPK menelusuri dugaan TPPU kasus suap ekspor benih lobster mantan Menteri KKP Edhy Prabowo. KPK tak menutup kemungkinan menjerat Edhy Prabowo dengan pasal TPPU.

Jumat, 29 Jan 2021 12:12 WIB

detikFinance

Airlangga Ungkap Bentuk-bentuk Pencucian Uang, Apa Saja?

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan tindakan pidana pencucian uang (TPPU) atau money laundering terjadi dalam berbagai bentuk.

Kamis, 14 Jan 2021 17:50 WIB

detikNews

Nurhadi Ditangkap, ICW Minta KPK Kembangkan Kasus ke Dugaan Pencucian Uang

"KPK harus menyangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung ini dengan pasal terkait tindak pidana pencucian uang," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.

Selasa, 02 Jun 2020 14:06 WIB

detikNews

AS Dakwa 33 Warga Korea Utara dan China Atas Pencucian Uang

AS menjeratkan dakwaan terhadap 28 warga Korut dan lima warga China, atas dugaan mengoperasikan jaringan pencucian uang demi menghindari sanksi nuklir Korut.

Jumat, 29 Mei 2020 08:54 WIB

detikNews

PPATK Ungkap Modus Pencucian Uang yang Sering Dilakukan Koruptor

Banyak modus pencucian uang yang ditelusuri PPATK yang berupa aliran uang dari luar negeri. Seperti apa modusnya?

Senin, 06 Des 2021 15:10 WIB

detikNews

Eks Capres Tunisia Nabil Karoui Diciduk atas Tuduhan Pencucian Uang

Mantan calon presiden (capres) Tunisia Nabil Karoui ditangkap atas tuduhan pencucian uang dan penggelapan pajak. Simak selengkapnya di sini.

Jumat, 25 Des 2020 10:18 WIB

detikNews

PT Jakarta Loloskan Tubagus Chaeri Wardana dari Jerat Pencucian Uang

PT Jakarta memperberat hukuman Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Namun majelis tinggi meloloskan Wawan dari jerat pasal pencucian uang.

Kamis, 17 Des 2020 11:58 WIB

detikSport

Waduh, Jorge Lorenzo Diselidiki Terkait Kasus Pencucian Uang

Jorge Lorenzo, juara dunia MotoGP tiga kali, dikabarkan terlibat pencucian uang. Mantan rider Yamaha, Ducati, dan Honda itu masuk dalam laporan investigasi.

Kamis, 10 Des 2020 08:59 WIB