detikFinance

PPATK Diminta Periksa Rekening Hakim yang Tangani Kasus Bank

KPK telah meminta kepada Pusat PPATK untuk memeriksa rekening penegak hukum yang menangani kasus-kasus di bidang kejahatan keuangan dan perbankan.

Selasa, 06 Jul 2004 13:42 WIB

detikFinance

FATF Belum Keluarkan RI dari Daftar Negara Tak Kooperatif

RI hingga kini masih terperangkap dalam daftar FATF sebagai negara yang tidak kooperatif terhadap pelaksanaan rezim anti pencucian uang. RI dinilai belum sepenuhnya melaksanakan UU Pencucian Uang.

Selasa, 06 Jul 2004 13:02 WIB

detikFinance

L/C BNI Belum Tuntas, RI Masih Masuk Daftar Hitam FATF

RI belum juga dikeluarkan dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif dalam masalah pencucian uang dari FATF. Salah satu penyebabnya adalah belum tuntasnya kasus besar seperti L/C fiktif BNI.

Rabu, 23 Jun 2004 16:33 WIB

detikFinance

PPATK Belum Temukan Money Laundering di Rekening Capres

PPATK sejauh ini belum menemukan bukti adanya praktek pencucian uang atau money laundering di rekening para capres/cawapres.

Rabu, 23 Jun 2004 16:24 WIB

detikFinance

Unilever Bagi Dividen 118 Persen dari Laba Bersih 2003

PT Unilever tbk membagikan dividen total untuk tahun buku 2003 Rp 200 per saham. Dividen ini secara total mencapai Rp 1,526 triliun atau 118 persen dari laba bersih tahun 2003.

Rabu, 23 Jun 2004 15:13 WIB

detikFinance

PPATK Temukan 66 Transaksi Mencurigakan Terkait L/C BNI

PPATK mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 66 laporan transaksi mencurigakan terkait kasus L/C fiktif BNI. Laporan itu berasal dari 28 bank baik didalam negeri maupun luar negeri.

Rabu, 23 Jun 2004 15:07 WIB

detikNews

MoU Pencucian Uang Diteken

Kapolri dan Kepala PPATK menandatangani MoU tentang pencucian uang. Saat ini 700 transaksi mencurigakan telah dilaporkan ke polisi.

Rabu, 16 Jun 2004 13:27 WIB

detikNews

Polri: Penangkapan 3 Tokoh GAM Kompetensi Kejaksaan Swedia

Polri berpendapat penangkapan 3 tokoh GAM di Swedia merupakan kompetensi Kejaksaan Swedia berkaitan dengan penegakan hukum di sana.

Rabu, 16 Jun 2004 11:54 WIB

detikNews

KPK Tak Ingin Pegawainya Digaji Seperti PNS Biasa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap sistem penggajian pegawainya tidak disamakan dengan PNS biasa karena dinilai tidak menumbuhkan profesionalitas.

Kamis, 29 Apr 2004 19:05 WIB

detikFinance

Ditemukan, Dana Pembobolan Bank lewat Money Changer

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana pembobolan bank senilai Rp 7 miliar lewat 3 pedagang money changer.

Kamis, 29 Apr 2004 18:50 WIB