detikNews

Polri akan Selidiki Keberadaan Irawan Salim di Singapura

Mabes Polri akan menindaklanjuti informasi dari PPATK yang menyebutkan Dirut Bank Global Irawan Salim berada di Singapura.

Selasa, 25 Jan 2005 17:27 WIB

detikNews

SBY Utus 4 Menteri Temui Pimpinan Negara Penentu di FATF

Presiden SBY telah menunjuk empat menteri untuk menemui pimpinan negara-negara penentu di FATF agar RI terbebas dari kategori negara tak kooperatif.

Senin, 24 Jan 2005 11:37 WIB

detikFinance

PPATK: 769 PJK Tak Lapor Transaksi Keuangan Mencurigakan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mempublikasi ke masyarakat 769 Penyedia Jasa Keuangan yang belum laporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Jumat, 21 Jan 2005 19:47 WIB

detikFinance

PPATK Lakukan Audit Compliance 34 Bank

Hingga kini sudah 34 bank diaudit compliance atas UU anti pencucian uang. Sedangkan lembaga keuangan non bank audit sebanyak 8 perusahaan.

Kamis, 13 Jan 2005 13:35 WIB

detikFinance

PPATK Ancam Umumkan Bank yang Tak Kooperatif

PPATK mengancam akan mengumumkan nama bank-bank yang tidak kooperatif atau tidak melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Kamis, 13 Jan 2005 13:09 WIB

detikFinance

Soal Money Laundering, SBY Protes 6 Negara Termasuk AS

Presiden SBY akan menyurati AS,Jepang, Singapura, Selandia Baru, Australia dan Hongkong karena mengganggap RI tak kooperatif soal pencucian uang.

Selasa, 11 Jan 2005 14:55 WIB

detikFinance

Tersangka Bank Global Bisa Dijerat UU Money Laundering

PPATK meminta BI dan kepolisian menggunakan pasal dalam UU money laundering untuk menjerat tersangka tindak pidana dalam kasus Bank Global.

Jumat, 07 Jan 2005 14:11 WIB

detikFinance

PPATK Laporkan 234 Transaksi Mencurigakan ke Aparat Th 2004

PPATK selama tahun 2004 telah menyerahkan 234 kasus transaksi keuangan mencurigakan ke Kepolisian dan Kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya.

Sabtu, 01 Jan 2005 11:01 WIB

detikFinance

Laporan Transaksi Mencurigakan Asuransi Masih Minim

Jumlah laporan transaksi yang mencurigakan dari lembaga keuangan non bank terutama asuransi masih minim.

Senin, 13 Des 2004 13:03 WIB

detikFinance

Laporan Transaksi Mencurigakan Asuransi Masih Minim

Jumlah laporan transaksi yang mencurigakan dari lembaga keuangan non bank terutama asuransi masih minim.

Senin, 13 Des 2004 13:03 WIB