detikNews

PPATK Periksa Rekening Pejabat Penyelundup BBM

PPATK telah memeriksa rekening para pejabat yang diduga terlibat penyelundupan BBM. Pemeriksaan dilakukan menyusul permintaan polisi.

Senin, 19 Sep 2005 16:34 WIB

detikNews

PPATK Siap Bantu Pengungkapan Kasus Percaloan di DPR

PPATK siap membantu pengungkapan dugaan percaloan di DPR RI. Namun sampai saat ini belum ada permintaan tersebut dari BK DPR.

Senin, 19 Sep 2005 13:47 WIB

detikNews

Tim Pemburu Koruptor Urus Aset Hendra Rahardja ke Hong Kong

Tim Pemburu Koruptor (TPK) yang dipimpin Wakil Jaksa Agung Basrief Arief akan menuju Hong Kong dan Swiss untuk mengurus aset koruptor.

Senin, 12 Sep 2005 15:19 WIB

detikNews

Penjahat Valas Akan Dijerat UU Money Laundering

Tak hanya dijerat pasal KUHP, penjahat valas bakal dikenai UU Money Laundering. Ancaman hukumannya lebih dari 4 tahun dan denda Rp 100 juta.

Kamis, 08 Sep 2005 16:38 WIB

detikNews

Kapolri Rilis Inisial 3 Perwira Pemilik Rekening Tak Wajar

Kapolri membeberkan nama-nama perwira yang memiliki rekening tidak wajar. Ketiganya berinisial Z, MR, dan KM yang kasusnya masih disidik.

Senin, 05 Sep 2005 17:05 WIB

detikNews

Satu Pati Polri Pemilik Rekening Tak Wajar Akan Disidang

Satu anggota Polri pemilik rekening tidak wajar akan disidang di PN Jaksel. Berkas terhadap yang bersangkutan sudah diserahkan dua minggu lalu.

Senin, 05 Sep 2005 13:15 WIB

detikNews

Kapolri Diminta Buka Identitas 15 Polisi Pemilik Rekening Tak Wajar

Hingga kini, Mabes Polri masih menyembunyikan identitas 15 anggota Polri yang memiliki rekening tidak wajar. Kapolri didesak bersikap transparan.

Minggu, 04 Sep 2005 11:52 WIB

detikNews

Dua Polisi Pemilik Rekening Tak Wajar Jadi Tersangka

Status sidik terhadap dua anggota Polri pemilik rekening tak wajar kini tidak berlaku lagi. Ditpropam Mabes Polri telah meningkatkan statusnya jadi tersangka.

Kamis, 01 Sep 2005 14:57 WIB

detikFinance

PPATK: Kejahatan Valas Muncul Akibat Sistem Devisa Bebas

Presiden SBY menengarai adanya kejahatan valas yang membuat rupiah babak belur. PPATK menilai, kejahatan valas itu mudah terjadi akibat sistem devisa bebas.

Kamis, 01 Sep 2005 13:34 WIB

detikNews

PPATK Terima 300 Laporan Uang yang Dibawa ke luar Negeri

PPATK menerima sebanyak 300 laporan uang tunai yang dibawa ke luar negeri dari Bea Cukai. Sayang, hal itu sulit dibuktikan sebagai tindak kejahatan.

Kamis, 01 Sep 2005 13:17 WIB