detikFinance

PPATK: Uang Haram Nazarudin di Saham Garuda Harus Dikembalikan

Nazaruddin diketahui membeli saham Garuda senilai Rp 300,8 milliar dari uang hasil korupsi kasus wisma atlet. Jika terbukti, maka dana tersebut harus segera dikembalikan ke negara.

Senin, 13 Feb 2012 16:45 WIB

detikNews

Abraham Pastikan KPK Juga Gunakan UU Pencucian Uang di Kasus Lain

Tidak hanya kasus Nazaruddin, KPK akan menggunakan UU Pencucian Uang dalam kasus lainnya. Penerima duit Nazaruddin juga akan dijerat pasal yang sama.

Senin, 13 Feb 2012 15:05 WIB

detikNews

Usut Pencucian Uang Nazaruddin, KPK Berbekal Data PPATK

Untuk pertama kalinya, KPK menggunakan pasal pencucian uang saat menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka kasus pembelian saham Garuda. KPK menjerat eks Bendahara Umum PD itu berbekal data dari PPATK.

Senin, 13 Feb 2012 14:31 WIB

detikNews

PPATK: Dengan UU TPPU, Calo & Penerima Uang Panas Nazar Bisa Dijerat

"Dengan menerapkan UU TPPU, maka mereka yang menikmati aliran dana hasil kejahatan itu akan terjerat juga, baik sebagai pelaku pasif maupun sebagai fasilitator," kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso.

Senin, 13 Feb 2012 13:32 WIB

detikNews

Cuci Uang Beli Saham Garuda, Nazaruddin Terancam 20 Tahun Bui

Muhammad Nazaruddin dijerat dengan pasal pencucian uang oleh KPK terkait pembelian saham PT Garuda Indonesia. Nazaruddin terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Senin, 13 Feb 2012 12:49 WIB

detikNews

Pembelian Saham Garuda, Kasus Pencucian Uang Pertama yang KPK Tangani

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan terobosan dengan menggunakan pasal pencucian uang untuk menjerat M Nazaruddin. Ini kali pertama KPK menggunakan pasal pencucian uang sejak UU-nya diberlakukan pada 22 Oktober 2010 silam.

Senin, 13 Feb 2012 12:30 WIB

detikNews

Pejabat Negara atau Bukan, Penerima Duit Wisma Atlet Bisa Dijerat KPK

Para penerima duit panas wisma atlet Palembang bisa jadi saat ini tengah ketar-ketir. Ini tak lepas dari keputusan KPK untuk menerapkan UU Pencucian Uang dalam pengembangan kasus itu.

Minggu, 12 Feb 2012 09:27 WIB

detikNews

Kasus Wisma Atlet, KPK Pastikan Gunakan UU Pencucian Uang

KPK akan menerapkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara kasus Wisma Atlet. Dengan UU ini, semua pihak yang terkena gelontoran dana Wisma Atlet bisa terseret ke pengadilan.

Rabu, 08 Feb 2012 18:13 WIB

detikFinance

PPATK Mulai Telusuri Rekening Mencurigakan di Perusahaan

PPATK tidak lagi hanya menelusuri rekening atas nama pribadi di sebuah bank maupun jasa keuangan tetapi hingga ke perusahaan-perusahaan yang selama ini tidak dilacak.

Rabu, 08 Feb 2012 15:18 WIB

detikNews

Ada Uang Tak Wajar Masuk ke Rekening Anda? Laporkan!

UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bisa menjerat siapa saja yang menerima duit kotor hasil tindak pidana. Karena itu, Anda harus berhati-hati menerima uang yang berasal dari sumber tak wajar. Jika tidak, bersiaplah masuk penjara.

Rabu, 08 Feb 2012 14:35 WIB