detikNews

Pencucian Uang, KPK Panggil El Idris Sebagai Saksi Nazaruddin

KPK memanggil Manajer Marketing PT DGI Mohamad El Idris. Kali ini, El Idris diperiksa untuk kasus pencucian uang dalam pembelian saham PT Garuda Indonesia yang dilakukan oleh M Nazaruddin.

Jumat, 02 Mar 2012 10:20 WIB

detikNews

Pasal TPPU di Kasus Dhana, Jaksa Agung: Kita Lihat Nanti

Kejaksaan Agung sedang menyelidiksi kasus dugaan korupsi yang dilakukan Dhana Widyatmika. Tapi belum ada kepastian apakah dia dijerat dengan UU TPPU.

Kamis, 01 Mar 2012 17:22 WIB

detikFinance

Jaksa Agung: Dhana Widyatmika Diduga Terlibat Korupsi Berbau Pencucian Uang

Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan Dhana Widyatmika diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, Dhana juga diduga terlibat kasus pencucian uang.

Rabu, 29 Feb 2012 13:18 WIB

detikFinance

PNS Berekening Gendut Simpan Uang Haram di Rekening Istri & Anak

Pegawai Negeri Sipil (PNS) berekening gendut memakai banyak cara untuk menyembunyikan uang haram hasil korupsinya. Anak dan istri mereka jadi tempat menyamarkan uang haramnya.

Rabu, 22 Feb 2012 12:24 WIB

detikNews

PPATK Serahkan 20 Transaksi Mencurigakan Terkait Nazaruddin

PPATK membantu KPK menuntaskan kasus suap Wisma Atlet yang menyeret M Nazaruddin. Sebanyak 20 laporan transaksi terkait kasus tersebut telah diserahkan ke KPK.

Senin, 20 Feb 2012 13:05 WIB

detikNews

PPATK: RI Tak Masuk Daftar Hitam Pencucian Uang

PPATK menyangkal bila Indonesia masuk daftar hitam praktik pencucian uang. Pernyataan dari lembaga pemantau pencucian uang internasional, FATF hanya menyebut Indonesia mempunyai kelemahan.

Jumat, 17 Feb 2012 19:24 WIB

detikFinance

RI Masuk 'Daftar Hitam' Pencucian Uang, Investor Bisa Ragu

Indonesia masuk dalam daftar hitam (blacklist) sebagai negara yang belum menerapkan standar pencegahan aksi pencucian uang (money laundering), investor bisa ragu.

Jumat, 17 Feb 2012 14:21 WIB

detikNews

KPK Buka Peluang Usut BUMN Lain Tempat Nazar Mencuci Uang

M Nazaruddin ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang dalam pembelian saham PT Garuda Indonesia. KPK tak menutup peluang mengusut BUMN lain yang menjadi tempat Nazar mencuci uang.

Selasa, 14 Feb 2012 19:07 WIB

detikNews

Penerima Dana Cuci Uang Nazaruddin Rp 300 M Terancam Pidana

Nazaruddin menggelontorkan uangnya lewat grup usahanya untuk membeli saham Garuda lewat Mandiri Sekuritas senilai Rp 300 miliar. Pengelola dana juga bisa terkena pidana?

Selasa, 14 Feb 2012 14:39 WIB

detikNews

Maksimalkan Pengembalian Aset, PPATK Dorong Penggunaan UU TPPU

"Ini berita menggembirakan. Sekarang saya berharap nantinya Dirjen Pajak, Bea Cukai, BNN juga ikut melakukan hal yang sama," tutur Ketua PPATK M Jusuf.

Senin, 13 Feb 2012 17:09 WIB