detikNews

Sindikat Penipu CPNS di Jabar Terancam Jeratan Pidana Pencucian Uang

Polisi menjerat pelaku kasus penipuan CPNS dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sabtu, 15 Agu 2015 17:11 WIB

detikNews

Fuad Amin Samarkan Harta Lewat Eks Perawat Kuda dan Ajudan Istri

Terdakwa kasus dugaan pencucian uang mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin menyamarkan harta melalui puluhan rekening atas nama orang-orang terdekatnya.

Kamis, 13 Agu 2015 16:48 WIB

detikNews

Tersangka Pencucian Uang Narkoba Diciduk di Bangka Belitung

BNN mengamankan tersangka kasus pencucian uang terkait narkoba di Bangka Belitung, berikut barang bukti berupa aset dan uang tunai senilai Rp 5 miliar.

Rabu, 12 Agu 2015 18:17 WIB

detikNews

Bupati Toba Samosir Nonaktif Divonis 1 Tahun 6 Bulan

Bupati Toba Samosir (Tobasa) Nonaktif Kasmin Simanjuntak dihukum penjara 1 tahun 6 bulan

Selasa, 11 Agu 2015 18:12 WIB

detikNews

Punya Kantor Bayangan, Imam Untung Hingga Rp 2,5 M di Kasus Dwelling Time

Tersangka kasus dugaan suap bongkar muat (dwelling time), Imam Aryanta, membuat kantor khusus untuk mengurus izin impor di luar jalur normal

Jumat, 07 Agu 2015 22:13 WIB

detikNews

Kejagung Buka Peluang Jerat Tersangka Korupsi di TVRI dengan Pencucian Uang

Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk menjerat tersangka kasus dugaan korupsi program siap siar di TVRI dengan pasal pencucian uang.

Kamis, 06 Agu 2015 18:03 WIB

detikNews

Soal Dwelling Time, Kabareskrim: Bukti Jajaran Saya Bisa Ungkap Kasus Besar

Kabareskrim Komjen Budi Waseso menilai bahwa Bareskrim ikut menangani dan ini menjadi bukti jajarannya punya kemampuan ungkap kasus besar.

Kamis, 06 Agu 2015 17:20 WIB

detikNews

Profesi Advokat Paling Rentan Terjerat Tindak Pidana Pencucian Uang

PPATK menyebut bahwa para profesional di bidang keuangan dan hukum (gatekeeper) memiliki potensi untuk terjerat kasus pencucian uang.

Kamis, 06 Agu 2015 15:42 WIB

detikNews

PPATK Ingatkan Pekerja Hukum Soal TPPU: Profesi Mulia Jangan Sampai Kotor

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf meminta agar para pekerja hukum mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kamis, 06 Agu 2015 13:28 WIB

detikNews

Datang ke Tipikor Pakai Kursi Roda, Udar Sakit dan Sidang Ditunda

Udar tampak mengenakan kursi roda saat tiba di ruang sidang Pengadilan Tipikor. Dia sakit gula.

Rabu, 05 Agu 2015 16:26 WIB