detikNews

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Rekening Jero Wacik

Sebelum menjerat Jero Wacik sebagai tersangka pemerasan, KPK sudah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hasilnya, memang ada temuan transaksi mencurigakan dari rekening sang menteri ESDM.

Jumat, 05 Sep 2014 08:40 WIB

detikNews

Anas Diduga Pengaruhi Saksi, KPK Pertimbangkan Jerat Obstruction of Justice

Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Anas Urbaningrum, jaksa penuntut KPK mengungkapkan beberapa bukti yang mencengangkan. Dari beberapa bukti yang diungkapkan itu, KPK menduga Anas telah dengan sengaja mempengaruhi para saksi.

Jumat, 05 Sep 2014 06:10 WIB

detikNews

Jaksa Ungkap 'Laporan Mata-mata' Penyidikan di BBM Anas

Jaksa KPK mengungkap barang bukti yang mencengangkan dalam sidang Anas Urbaningrum. Penuntut umum dari KPK membeberkan laporan mata-mata mengenai penyidikan kasus Hambalang yang melibatkan blackberry mesengger milik Anas.

Jumat, 05 Sep 2014 01:33 WIB

detikNews

PPATK: Transaksi Keuangan Jero Mencurigakan dan Terindikasi TPPU

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) rupanya sudah menelisik transaksi keuangan Jero Wacik sejak lama. PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan yang dilakukan Jero dalam jumlah besar dan terindikasi pencucian uang.

Kamis, 04 Sep 2014 17:29 WIB

detikNews

Kemungkinan Jerat Jero dengan TPPU, KPK Minta Laporan Transaksi ke PPATK

KPK langsung bergerak cepat mengembangkan kasus pemerasan di lingkungan Kementerian ESDM yang menjerat Jero Wacik. KPK langsung membuka peluang untuk menjerat Jero dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kamis, 04 Sep 2014 10:35 WIB

detikNews

Soal Rekening Gendut PNS Batam, Bareskrim Blokir Lebih dari 100 Rekening

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipid Eksus) Bareskrim Polri memblokir lebih dari 100 rekening terkait praktik penggelapan BBM ilegal di Batam. Terbuka kemungkinan ada tersangka lainnya.

Rabu, 03 Sep 2014 21:36 WIB

detikNews

Ini Modus Mafia Minyak yang Libatkan PNS Batam dan Pejabat Pertamina di Riau

Bareskrim Polri menahan empat tersangka penyelundupan BBM milik Pertamina yang terjadi di Batam. Satu orang diantaranya adalah PNS Pemkot Batam, Niken Khairiah (38).

Rabu, 03 Sep 2014 19:58 WIB

detikNews

Ayung, Dari Beri Rumah Anas hingga Tewas di Tangan John Kei

Nama Tan Hari Tantono alias Ayung, bos Sanex Steel, kembali mencuat. Nama itu disebut-sebut oleh Carell Ticualu, mantan pengacara Anas Urbaningrum dan Ayung. Bagaimana kiprah Ayung yang tewas di tangan John Kei pada September 2012 lalu ini?

Selasa, 02 Sep 2014 12:12 WIB

detikNews

Usai Divonis 4 Tahun Penjara, Atut Bakal Dijerat Pasal Pencucian Uang

Gubernur Banten Nonaktif, Ratu Atut Chosiyah telah dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 5 bulan penjara oleh majelis hakim pengadilan Tipikor. Namun, nampaknya Atut masih harus menghadapi persoalan hukum lain, KPK akan segera menjerat Atut dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Selasa, 02 Sep 2014 06:16 WIB

detikNews

Tanya Soal Rumah di Duren Sawit, Anas Ingin Sanggah Dakwaan Jaksa

Tim penasihat hukum Anas Urbaningrum menghadirkan sejumlah saksi meringankan salah satunya bekas pengurus Demokrat, Carrel Ticualu. Carrel menceritakan ikhwal asal usul duit pembelian rumah di Duren Sawit, Jakarta Timur yang kini jadi markas ormas PPI.

Selasa, 02 Sep 2014 03:13 WIB