detikFinance

Bapepam akan Menerapkan Compliance Audit Pencucian Uang

Bapepam akan segera menerapkan compliance audit tidak hanya ke perusahaan efek tapi juga manajer investasi termasuk emiten. Pemberlakukan compliance audit dalam rangka mencegah money laundering ini dilakukan secara bertahap.

Jumat, 30 Jul 2004 13:44 WIB

detikFinance

PPATK Tak Persoalkan Penggunaan KUHP untuk Jerat Pelaku

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mempersilakan aparat hukum untuk menggunakan aturan apapun dalam menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang, termasuk KUHP.

Kamis, 29 Jul 2004 15:04 WIB

detikFinance

PPATK Minta Deplu Lakukan Lobi Politik

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan meminta Departemen Luar Negeri melakukan lobi politik kepada negara besar anggota FATF agar Indonesia segera keluar dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif atas pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Kamis, 29 Jul 2004 14:38 WIB

detikFinance

PPATK Tak Temukan Indikasi Pencucian Uang Saat Pemilu

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak menemukan indikasi money laundering saat pemilu oleh sejumlah parpol.

Kamis, 29 Jul 2004 13:43 WIB

detikFinance

PPATK Diminta Periksa Rekening Hakim yang Tangani Kasus Bank

KPK telah meminta kepada Pusat PPATK untuk memeriksa rekening penegak hukum yang menangani kasus-kasus di bidang kejahatan keuangan dan perbankan.

Selasa, 06 Jul 2004 13:42 WIB

detikFinance

FATF Belum Keluarkan RI dari Daftar Negara Tak Kooperatif

RI hingga kini masih terperangkap dalam daftar FATF sebagai negara yang tidak kooperatif terhadap pelaksanaan rezim anti pencucian uang. RI dinilai belum sepenuhnya melaksanakan UU Pencucian Uang.

Selasa, 06 Jul 2004 13:02 WIB

detikFinance

L/C BNI Belum Tuntas, RI Masih Masuk Daftar Hitam FATF

RI belum juga dikeluarkan dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif dalam masalah pencucian uang dari FATF. Salah satu penyebabnya adalah belum tuntasnya kasus besar seperti L/C fiktif BNI.

Rabu, 23 Jun 2004 16:33 WIB

detikFinance

PPATK Belum Temukan Money Laundering di Rekening Capres

PPATK sejauh ini belum menemukan bukti adanya praktek pencucian uang atau money laundering di rekening para capres/cawapres.

Rabu, 23 Jun 2004 16:24 WIB

detikFinance

Unilever Bagi Dividen 118 Persen dari Laba Bersih 2003

PT Unilever tbk membagikan dividen total untuk tahun buku 2003 Rp 200 per saham. Dividen ini secara total mencapai Rp 1,526 triliun atau 118 persen dari laba bersih tahun 2003.

Rabu, 23 Jun 2004 15:13 WIB

detikFinance

PPATK Temukan 66 Transaksi Mencurigakan Terkait L/C BNI

PPATK mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 66 laporan transaksi mencurigakan terkait kasus L/C fiktif BNI. Laporan itu berasal dari 28 bank baik didalam negeri maupun luar negeri.

Rabu, 23 Jun 2004 15:07 WIB