detikFinance

PPATK Gandeng Bank Dunia Atasi Pencucian Uang

PPATK dan Bank Dunia berkolaborasi memberantas tindak pidana pencucian uang dengan meningkatkan kapasitas regulator dan pengawas bidang keuangan

Senin, 30 Apr 2007 10:15 WIB

detikNews

Belasan Koruptor Indonesia 'Sembunyi' di Singapura

Banyak pihak berharap kasus korupsi dimasukkan dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Sebab, belasan koruptor sembunyi di negara ini.

Selasa, 24 Apr 2007 13:21 WIB

detikNews

Pengusutan Duit Tommy Soeharto Tak Perlu Rekomendasi BPK

Kapolri dan Kejagung harus mengusut tuntas rekening Tommy Soeharto dengan menggunakan UU Anti Money Laundering dan prinsip know your customer (KYC). Tak perlu minta rekomendasi BPK.

Kamis, 19 Apr 2007 11:49 WIB

detikFinance

Pengusutan Duit Tommy Soeharto Tak Perlu Rekomendasi BPK

Rekomendasi BPK untuk mengusut tuntas pencairan dana Tommy Soeharto tidak diperlukan. Kapolri dan Kejagung cukup memakai UU Anti Money Laundering dan KYC.

Kamis, 19 Apr 2007 11:25 WIB

detikNews

Agung: KPK Harus Respons Dugaan Hamid Palsukan Dokumen PPATK

KPK diminta mencermati dan merespons secara serius data baru kasus transfer uang Tommy Soeharto yang diduga melibatkan Menkum HAM Hamid Awaludin.

Kamis, 19 Apr 2007 10:46 WIB

detikNews

Absen Ultah PPATK, Yusril Bilang Banyak Kerjaan

Mensesneg Yusril Ihza Mahendra absen dalam acara peringatan ultah ke-5 PPATK yang digelar kemarin di Istana Negara. Dia beralasan sedang banyak kerjaan.

Rabu, 18 Apr 2007 18:21 WIB

detikNews

SBY: Hari Ini Bicara Ideologi ?

Dalam kurun waktu 1 hari, Presiden SBY berkesempatan 2 kali memberikan kuliah umum. Pertama dalam HUT ke-5 PPATK, yang kedua dalam HUT ke-40 Lemhanas.

Selasa, 17 Apr 2007 23:45 WIB

detikFinance

SBY: Waspadai Rekening Yayasan dan Lembaga Sosial

Pelaku kejahatan punya sejuta cara untuk 'mencuci uang panasnya'. Termasuk memanfaatkan keberadaan rekening milik yayasan nirlaba dan lembaga sosial.

Selasa, 17 Apr 2007 15:46 WIB

detikNews

Yusril dan Hamid Awaludin Absen di HUT PPATK

Yusril dan Hamid Awaludin diduga terlibat menggunakan surat PPATK untuk mencairkan duit Tommy Soeharto di Inggris. Saat Ultah PPATK ke-5, dua menteri SBY ini 'kompak' tidak hadir.

Selasa, 17 Apr 2007 15:17 WIB

detikFinance

PPATK Terima 7.884 Transaksi Mencurigakan Selama 5 Tahun

Sejak 5 tahun berdiri, PPATK menerima 7.884 laporan transaksi mencurigakan dari 113 bank dan 49 non bank.

Selasa, 17 Apr 2007 14:07 WIB