detikNews

Gunakan UU TPPU, Polri Telusuri Jejak Duit Rp 6 T yang Ditilap Ustadz Jaya

Polisi menangkap pengelola Koperasi Langit Biru (KLB), Jaya Komara, di Purwakarta, Jawa Barat. Jaya diduga menilap duit sejumlah Rp 6 triliun dari ratusan ribu anggota yang terdaftar.

Rabu, 25 Jul 2012 06:27 WIB

detikFinance

RI-Malaysia Rapatkan Barisan Lawan Pencucian Uang dan Terorisme

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mempererat kerjasama dengan Malaysia dalam bidang anti pencucian uang dan anti terorisme.

Minggu, 22 Jul 2012 10:30 WIB

detikNews

Wa Ode Bakal Dinonaktifkan dari DPR

Badan Kehormatan (BK) DPR hari ini bakal menggelar rapat. Salah satu agenda rapat adalah memutuskan penonaktifan salah satu anggota DPR, Wa Ode Nurhayati.

Jumat, 13 Jul 2012 09:41 WIB

detikNews

Kasus TPPU, KPK Telusuri Aset Nazaruddin di Kampar Riau

KPK terus mengembangkan kasus pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin. Tim KPK ke Kampar, Riau, untuk memeriksa aset pemilik Grup Permai itu.

Kamis, 12 Jul 2012 17:33 WIB

detikRamadan

PPATK: Bulan Puasa Waktunya Tobat 'Merampok' Uang Rakyat

Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso menyampaikan tingkat korupsi maupun pencucian uang di Indonesia masih terus menjadi perhatian PPATK. Hal ini seiring dengan masih banyaknya kasus yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat.

Rabu, 11 Jul 2012 07:35 WIB

detikFinance

PPATK: Bulan Puasa Waktunya Tobat 'Merampok' Uang Rakyat

PPATK mengimbau agar bulan puasa menjadi momentum para koruptor untuk memperbaiki nilai-nilai keluarga dan berhenti 'merampok' uang rakyat.

Rabu, 11 Jul 2012 07:35 WIB

detikNews

KPK Serahkan Pengelolaan Donasi Kantor Baru ke Lembaga Independen

Wacana donasi masyarakat untuk pembangunan gedung baru, ditanggapi hangat pimpinan KPK. Demi menghindari adanya konflik kepentingan dan tindak pidana pencucian uang, urusan teknis sumbangan akan diserahkan kepada lembaga independen.

Senin, 25 Jun 2012 13:20 WIB

detikNews

Terkait Nazar, KPK Selidiki Kasus Pengadaan Vaksin Flu Burung

KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi sejumlah proyek terkait Nazaruddin. Salah satu yang dibidik yakni terkait pengadaan vaksi flu burung di Kemenkes. 

Selasa, 19 Jun 2012 17:47 WIB

detikNews

6 Perkara Korupsi Masih Menanti Nazaruddin di KPK

Divonis bersalah di tingkat pengadilan negeri tidak membuat urusan M Nazaruddin dengan KPK berakhir. KPK masih menyiapkan enam perkara korupsi lain yang menyeret mantan Bendahara Umum Demokrat itu.

Selasa, 19 Jun 2012 07:42 WIB

detikNews

Pengacara: Saham Nazaruddin di Garuda Indonesia Dijual ke Anas

M Nazaruddin juga terseret kasus pencucian uang dalam kepemilikan sahamnya di Garuda Indonesia. Namun saham itu diklaim sudah dijual kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Senin, 18 Jun 2012 14:20 WIB