detikNews
Jaksa Agung: PPATK Berjanji Telusuri Uang Milik Tommy
PPATK berjanji akan menelusuri aliran uang Tommy Soeharto termasuk di BNP Paribas Guernsey. Berani?
Sabtu, 24 Mar 2007 01:56 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikFinance
Bank Permata Bikin 'Sensor' Anti Pencucian Uang
Bank Permata menjadi bank yang pertama menerapkan 'sensor' anti pencucian uang. Bank Permata tak gentar kehilangan nasabahnya.
Rabu, 21 Mar 2007 13:16 WIB
detikFinance
PPATK Minta Bank Lapor Transaksi Aneh Pejabat Negara
PPATK menghimbau penyedia jasa keuangan seperti perbankan untuk berani melaporkan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pejabat politik.
Rabu, 21 Mar 2007 13:06 WIB
detikNews
Kejagung Tidak Pernah Diberi Informasi Pencairan Duit Tommy
Jaksa Agung mengeluhkan BNP Paribas, London, Inggris, yang tidak pernah memberikan informasi uang US$ 10 juta yang diduga dicairkan Tommy Soeharto. Paribas disayangkan tidak memperkarakannya.
Selasa, 20 Mar 2007 11:56 WIB
detikNews
Usut Uang Tommy, Mabes Polri Tunggu Laporan PPATK
Kepada siapa saja uang US$ 10 juta milik Tommy Soeharto mengalir, masih menjadi tanda tanya. Sayangnya, Polri sebagai salah satu pihak yang berwenang dalam mengusut aliran dana ini memilih pasif.
Selasa, 13 Mar 2007 21:16 WIB
detikFinance
Selidiki Insider Trading PGN!
Kaum politisi bersatu untuk mendesak pemerintah segera membongkar dugaan insider trading dalam divestasi PGN.
Senin, 12 Mar 2007 16:39 WIB
detikNews
Lacak Duit Tommy, Polri Gandeng PPATK & KPK
Polri bekerjasama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan KPK menelusuri pencairan uang Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto di BNP Paribas, Inggris.
Jumat, 09 Mar 2007 14:04 WIB
detikNews
Polisi Dukung Pengusutan Aliran Dana Tommy
Usul pembentukan tim gabungan guna mengusut aliran dana Tommy didukung polisi. Itu dilakukan untuk membuka bagaimana proses aliran dana US$ 10 juta.
Rabu, 07 Mar 2007 22:02 WIB
detikNews
Kejagung Gugat Uang Tommy di BNP Guernsey, Bukan London
Uang yang dicairkan Tommy melalui rekening Depkum HAM bukanlah yang diperkarakan Kejagung. Uang yang digugat adalah yang ditabung di BNP Guernsey, bukan London.
Rabu, 07 Mar 2007 18:01 WIB
detikNews
PPATK Bantah Soal Uang Tommy
Tommy mencairkan US$ 10 juta di BNP Paribas. Depkum HAM mengaku telah mendapat pernyataan PPATK bahwa uang itu bukan hasil money laundry. PPATK pun membantah.
Selasa, 06 Mar 2007 18:03 WIB