detikNews

Tim Terpadu akan Ungkap Rekening Cukong Illegal Logging

Tim khusus kasus illegal logging yang dipimpin Kapolri bekerja sama dengan PPATK akan mengungkap jalur keuangan cukong illegal logging.

Jumat, 04 Mar 2005 14:06 WIB

detikFinance

Singapura Enggan Jalin Kerjasama Money Laundering dengan RI

Singapura belum bersedia menandatangani MoU tentang bantuan hukum timbal balik untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dengan Indonesia.

Kamis, 03 Mar 2005 13:07 WIB

detikFinance

Pengembalian Aset Hasil Korupsi Terganjal Masalah Hukum

Pemerintah menyadari, akibat belum memadainya kerangka hukum telah menjadi kendala dalam proses pengembalian aset atas tindakan kejahatan.

Kamis, 03 Mar 2005 12:48 WIB

detikFinance

DPR Minta PPATK Telusuri Aliran Dana Illegal Logging

Komisi III DPR RI mendesak PPATK melakukan deteksi dini atas praktek illegal logging. PPATK diminta untuk menelusuri aliran dana yang terkait illegal logging tersebut.

Rabu, 02 Mar 2005 16:35 WIB

detikFinance

PPATK: Kasus BLBI Bisa Diungkap

PPATK menilai kasus korupsi BLBI masih bisa diungkap. PPATK bisa masuk jika dana para koruptor BLBI itu berada di perusahaan penyedia jasa keuangan.

Rabu, 02 Mar 2005 16:15 WIB

detikFinance

PPATK Minta Diberikan Kewenangan Memblokir Rekening

PPATK akan meminta diberikan kewenangan memblokir rekening. Kewenangan ini akan dimasukan dalam draft amandemen UU Anti Pencucian Uang.

Rabu, 02 Mar 2005 14:09 WIB

detikNews

RI Teken MoU Pemberantasan Money Laundering dengan Italia

Indonesia menandatangani MoU dengan Pemerintah Italia dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (money laundering).

Minggu, 20 Feb 2005 09:13 WIB

detikFinance

FATF Minta BPR Laporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan

FATF memberikan catatan kepada Indonesia setelah keluar dari daftar NCCTs. Salah satunya, BPR wajib laporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Senin, 14 Feb 2005 18:08 WIB

detikFinance

Hadapi Money Laundering, Harus Dibentuk Penyidik BI dan PPATK

Perlu dibentuk penyidik khusus dari BI dan PPTAK untuk menghadapi money laundering. Penyidik dari kedua lembaga itu dianggap lebih profesional.

Senin, 14 Feb 2005 17:02 WIB

detikNews

Keluar dari Daftar NCCT's, RI Jangan Berpuas Diri

Meski dikeluarkan dari daftar negara tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (NCCT's), Indonesia diminta tidak cepat berpuas diri.

Jumat, 11 Feb 2005 22:56 WIB