detikNews

Polisi Spanyol Tangkap Kepala Jaringan Pencucian Uang Terbesar di Eropa

Kepolisian Spanyol tangkap salah satu kepala jaringan pencucian uang terbesar di Eropa. Kepala jaringan pencucian uang ini memiliki hubungan dengan geng narkoba

Jumat, 16 Sep 2022 04:49 WIB

detikFinance

G20 Bisa Jadi Momentum Berantas Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme

ICAEW menilai G20 dapat menjadi momentum baik dalam mendorong upaya pencegahan tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Selasa, 13 Sep 2022 12:33 WIB

detikFinance

Duet Sri Mulyani & Jaksa Agung Berantas Pencucian Uang hingga Korupsi

Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Agung menandatangani kerja sama dalam rangka menguatkan pemberantasan tindak pidana pencucian uang hingga korupsi.

Kamis, 16 Jun 2022 15:51 WIB

detikHot

Polisi Masih Dalami Kasus Dugaan Pencucian Uang Teddy Pardiyana

Selain penggelapan dana, Teddy Pardiyana juga dilaporkan oleh Rizky Febian atas dugaan pencucian uang. Namun, perkara itu masih dalam pendalaman di Polda Jabar.

Kamis, 08 Sep 2022 19:11 WIB

detikNews

Bamsoet Puji Kinerja KPK Berantas Korupsi-Praktik Pencucian Uang

Indonesia berhasil memulihkan aset negara dari praktik pencucian uang berkat kerja sama antara KPK dan FBI, serta departemen hukum AS.

Selasa, 30 Agu 2022 19:10 WIB

detikSulsel

KPK Usut Dugaan Pencucian Uang di Perkara Suap Rektor Unila

Penyidik menemukan adanya perintah Rektor Unila Prof Dr Karomaidi kepada pihak lain guna mengalihkan uang suap ke bentuk Deposita dan Emas.

Senin, 22 Agu 2022 05:20 WIB

detikFinance

Cara Baru Inggris Beres-beres Pencucian Uang di Bisnis Properti

Pemerintah Inggris mengeluarkan aturan baru agar sektor properti tak lagi menjadi sarang pencucian uang.

Selasa, 02 Agu 2022 10:49 WIB

detikNews

Pernah Dijerat Pencucian Uang Rp 1 T, Shehbaz Sharif Kini Jadi PM Pakistan

Shehbaz Sharif memimpin oposisi di Majelis Nasional selama tiga tahun terakhir, dan pernah menjabat sebagai pemimpin Punjabi selama hampir 13 tahun.

Rabu, 13 Apr 2022 09:20 WIB

detikNews

Jeratan Pencucian Uang ke Walkot Bekasi Usai Sangkaan Suap dan Pungli

Terungkap fakta baru kalau Walkot Bekasi nonaktif Rahmat Effendi alias Pepen terlibat kasus pencucian uang. KPK telah menetapkan Pepen tersangka atas kasus itu.

Selasa, 05 Apr 2022 05:58 WIB

detikHot

5 Fakta Kapten Vincent Dipolisikan dengan Tuduhan Penipuan dan Pencucian Uang

Kapten Vincent dilaporkan dengan kasus binary option seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan. Ada 5 fakta yang diungkap oleh korban Kapten Vincent.

Jumat, 01 Apr 2022 17:28 WIB