detikNews

Direktur Lelang Kemenkeu Diperiksa KPK Soal TPPU Akil

Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Purnama Tioria Sianturi diperiksa penyidik KPK terkait pencucian uang eks ketua MK, Akil Mochtar. 

Kamis, 02 Jan 2014 12:52 WIB

detikNews

Polisi: Modus Alamat Palsu Sering Digunakan untuk Rekening TPPU

Mabes Polri terus menyelidiki dugaan pencucian uang dalam perkara pokok perjudian di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Ada temuan menarik dari ratusan rekening perbankan tersangka, yaitu adanya penyertaan alamat palsu dalam pembukaan akun rekening.

Selasa, 31 Des 2013 17:38 WIB

detikNews

KPK Periksa 2 Anak Akil Mochtar

KPK meyakini CV Ratu Samagat dijadikan salah satu alat oleh Akil Mochtar untuk melakukan pencucian uang. Untuk itu penyidik memeriksa dua anak Akil, Riki Januar Ananda dan Aries Adhitya Shafitri. 

Senin, 30 Des 2013 12:31 WIB

detikNews

Kasus TPPU Akil, KPK Periksa Ratu Rita

Ratu Rita, istri mantan Ketua MK Akil Mochtar memenuhi panggilan penyidik KPK. Ia akan dimintai keterangan sebagai saksi kasus pencucian uang yang melilit sang suami.

Senin, 30 Des 2013 11:04 WIB

detikNews

Ada 'Showroom' Kendaraan Sitaan di Halaman KPK

Sejak akhir November lalu, pegawai KPK tak lagi bisa leluasa memarkirkan mobilnya di halaman parkir yang berada di sebelah utara gedung lembaga antikorupsi itu. Tempat itu sudah dipenuhi mobil dan motor sitaan.

Selasa, 24 Des 2013 13:31 WIB

detikNews

Soal Pasal Pencucian Uang Bagi Atut, KPK: Tak Ada Masalah

KPK tak ingin terburu-buru dalam menetapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Namun, KPK tetap akan menindaklanjuti hal tersebut.

Senin, 23 Des 2013 14:50 WIB

detikNews

Suami Istri di Sumsel Jadi Bandar Narkoba Dijerat dengan Pencucian Uang

Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menjerat bandar narkoba tidak hanya dengan UU Narkotika, tetapi juga dimiskinkan melalui UU Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU).

Jumat, 20 Des 2013 18:25 WIB

detikNews

PPATK: Kasus Aiptu Labora di Papua Termasuk Ilegal Logging

Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan beberapa kasus di Papua yang terkait dengan Aiptu Labora Sitorus. Diantaranya adalah kasus ilegal logging dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Rabu, 18 Des 2013 22:37 WIB

detikNews

Kabareskrim: Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Mengalami Kemajuan

Kabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Suhardi Alius mengatakan, penanganan kasus kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Aceh, Riau dan Kalimantan Tengah telah mengalami kemajuan.

Rabu, 18 Des 2013 20:46 WIB

detikNews

Komjen Anang: Berdasar Data PPATK, BNN Paling Sering Bongkar TPPU

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut, sejak Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diperbaharuai tahun 2010, BNN berada di rangking 1 dalam pengusutan kejahatan pencucian uang.

Rabu, 18 Des 2013 11:53 WIB