detikNews

PPATK Punya Bukti Anas Terindikasi Lakukan Pencucian Uang

Pusat Penelusuran Transaksi Keuangan (PPATK) telah menelusuri transaksi keuangan Anas Urbaningrum. Berdasarkan hasil analisis, Anas terindikasi telah melakukan pencucian uang.

Kamis, 23 Jan 2014 08:32 WIB

detikNews

Diperiksa KPK, Sekjen MK Serahkan Bukti Transfer Gaji Akil

Sekjen MK, Janedri Mahilli Gaffar baru saja selesai menjalani pemeriksaan penyidik KPK terkait TPPU Akil Mochtar. Janedri mengaku telah menyerahkan bukti transfer gaji Akil Mochtar.

Senin, 20 Jan 2014 14:05 WIB

detikNews

KPK Dalami Pencucian Uang Akil Melalui Keterangan Sekjen MK

KPK terus mendalami Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar. Kali ini penyidik mendalami kasus itu dengan meminta keterangan dari Sekjen MK, Janedri Mahilli Gaffar.

Senin, 20 Jan 2014 11:36 WIB

detikNews

Pejabat Bea Cukai Entikong Ini Simpan Rp 19,7 Miliar di Rekening Pembantunya

Adalah Syafrudin, Pelaksana Pemeriksa di PPNS Bea dan Cukai Pontianak, Kalimantan Barat. Dia berupaya menyamarkan aset hasil korupsinya dengan membuat rekening atas nama pembantu rumahnya, Ratiman.

Kamis, 16 Jan 2014 18:11 WIB

detikNews

Polisi Kembali Jerat Pejabat Bea Cukai, Motor Harley Disita

Lagi, Direktorat Tindak Pidana Khusus (Dit Tipid Eksus) Bareskrim Polri mengusut kasus yang melibatkan pejabat Bea dan Cukai. Kali ini yang disasar adalah dugaan korupsi dalam perkara importasi barang di Entikong, Kalbar.

Kamis, 16 Jan 2014 17:03 WIB

detikFinance

Ditjen Pajak Tangkap Penerbit Faktur Pajak Palsu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berhasil menangkap seorang penerbit faktur pajak palsu, yang membuat negara rugi sekurang-kurangnya Rp 12 miliar.

Kamis, 16 Jan 2014 14:53 WIB

detikNews

Polri Segera Beberkan Penyitaan Harley Terkait Suap Bea Cukai

Mabes Polri menyita sebuah Harley Davidson terkait kasus suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penyitaan itu terkait bea cukai. Kasus ini akan dibeberkan Kamis (16/1) besok.

Rabu, 15 Jan 2014 18:29 WIB

detikFinance

Nasabah Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri, Bank Wajib Lapor ke PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mewajibkan seluruh bank umum per 14 Januari 2014 untuk melaporkan nasabah yang melakukan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri.

Rabu, 15 Jan 2014 15:07 WIB

detikOto

Harley-Davidson Milik Pejabat Bea Cukai Disita Polri

Penyidik Mabes Polri terus bergerak dalam kasus pencucian uang dan suap eks pejabat Bea Cukai HS. Kali ini Tim Eksus Polri menyita sebuah Harley Davidson. Diduga motor besar ini terkait dugaan pidana yang disangkakan.

Rabu, 15 Jan 2014 09:45 WIB

detikNews

Polri Sita Harley Davidson Milik Pejabat Bea Cukai

Penyidik Mabes Polri terus bergerak dalam kasus pencucian uang dan suap eks pejabat Bea Cukai HS. Kali ini Tim Eksus Polri menyita sebuah Harley Davidson.  

Rabu, 15 Jan 2014 09:05 WIB