detikFinance

PPATK Laporkan 21 Transaksi Mencurigakan Bank Century ke Polisi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melaporkan 21 transaksi yang mencurigakan di Century kepada pihak kepolisian, baik itu transaksi di dalam dan luar negeri.

Rabu, 09 Sep 2009 06:14 WIB

detikNews

PPATK Telusuri Rekening Tersangka Terorisme

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah diminta polisi untuk menelusuri beberapa rekening terkait pendanaan terorisme. Ditemukan ada beberapa transaksi para tersangka yang hasilnya telah dilaporkan.

Minggu, 06 Sep 2009 06:53 WIB

detikFinance

Polisi Kejar Aset Eks Pemilik Century Rp 11,76 Triliun di Luar Negeri

Kepolisian mengejar aset -aset milik eks pemegang saham Bank Century yaitu Robert Tantular dan Hesham Al Warraq Thalat serta Rafat Ali Rijvi di luar negeri. Nilainya cukup besar yaitu Rp 11,76 triliun.

Kamis, 03 Sep 2009 15:35 WIB

detikNews

PPATK Belum Diminta Telusuri Rekening Jibril

Tersangka teroris Muhammad Jibril diduga sebagai penyalur dana dari Al Qaeda. Namun PPATK belum diminta kepolisian untuk menelusuri rekening bos situs Arrahmah.com tersebut.

Sabtu, 29 Agu 2009 06:30 WIB

detikNews

Polri Telusuri Aliran Dana Tunai Teroris dari Al Qaeda

Modus operandi aliran dana teroris berganti-ganti. Teroris dahulu mengirim dana lewat transfer. Namun kini, teroris menerima dana tunai. Aliran dari Al Qaeda ditelusuri.

Selasa, 25 Agu 2009 15:18 WIB

detikNews

Mabes Polri: Ali Terlibat Pendanaan Teroris

Setelah 2 minggu diperiksa, akhirnya Mabes Polri menetapkan Ali Muhammad menjadi tersangka bom Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton. Ali diduga terlibat pendanaan bom tersebut.

Selasa, 25 Agu 2009 14:00 WIB

detikNews

Hakim Karir Tipikor Pertanyakan Pernyataan Ketua MA Soal Gaji ke-13

Hakim karir pengadilan Tipikor mempertanyakan pernyataan Ketua MA Harifin Tumpa yang menyebut bila mereka menerima gaji ke-13. Hakim karir mengaku tidak mendapatkan uang tersebut.

Jumat, 21 Agu 2009 18:58 WIB

detikNews

PPATK Minta Bea & Cukai Lacak Dana Tunai Teroris

Agar tidak mudah terdeteksi, teroris melakukan transaksi keuangan secara tunai atau melalui kurir. Bea dan Cukai juga diminta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang melalui Kepabeanan.

Jumat, 21 Agu 2009 11:28 WIB

detikNews

Rekening Anggoro Mulai Ditelusuri

Buronan KPK Anggoro Widjaja mulai diperiksa rekeningnya. Penelusuran ini masih terkait kasus dugaan korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan.

Kamis, 20 Agu 2009 00:50 WIB

detikNews

PPATK Lacak 80 Rekening Mencurigakan Terkait Teroris

Sumber dana para teroris masih terus dilacak. Setiap hari jumlah rekening yang dicurigai semakin bertambah. Jumlahnya kini mencapai 80 rekening.

Rabu, 19 Agu 2009 11:48 WIB