detikNews

Surat PPATK Tidak Sebut Uang Tommy dan Money Laundering

Untuk mencairkan uang Tommy di BNP Paribas, Inggris, Depkum dan HAM meminta surat keterangan dari PPATK. Surat jawaban PPATK tidak menyebutkan secara jelas uang Tommy dan money laundering.

Senin, 05 Mar 2007 15:07 WIB

detikNews

Yusril Tahu Pencairan Uang Tommy di BNP Paribas

Yusril ternyata tahu soal pencairan uang Tommy Soeharto di BNP Paribas US$ 10 juta. Namun, Yusril mengaku tidak tahu jika uang itu bermasalah.

Jumat, 02 Mar 2007 16:31 WIB

detikFinance

Kasus PGN akan Diadukan ke KPK dan PPATK

Forum Aspirasi Indonesia (FAI) akan mengadukan kasus anjloknya harga saham PGN ke KPK dan PPATK. Kasus tersebut diduga sangat berbau insider trading.

Rabu, 21 Feb 2007 16:19 WIB

detikNews

8 Strategi Cegah Pencucian Uang Disiapkan

Praktik pencucian uang makin merajalela. Sayang, pemerintah belum mengantongi strategi baku untuk mencegahnya. 8 Strategi nasional kini tengah digodok.

Rabu, 07 Feb 2007 17:56 WIB

detikNews

PPATK Punya Bukti Uang Tommy di BNP Paribas Hasil Korupsi

Pemerintah mempunyai bukti 60 juta euro yang disimpan Tommy di BNP Paribas adalah hasil korupsi.

Jumat, 02 Feb 2007 18:07 WIB

detikNews

KPK, KY dan PPATK Sepakat Bersatu Gempur Korupsi

Tiga instansi pemerintah sepakat meneken MoU kerjasama. Mereka bersatu padu dan bertekad saling mendukung memberantas korupsi.

Kamis, 01 Feb 2007 12:03 WIB

detikNews

OC Kaligis: Uang Tommy Tak Haram

Pengacara Tommy Soeharto, OC Kaligis menegaskan uang 60 juta euro di BNP Paribas adalah hasil dari aktivitas perdagangan Garnet Limited di Eropa.

Senin, 29 Jan 2007 10:23 WIB

detikFinance

Itjen Temukan 36 Pelenggaran di Depkeu

Selama tahun 2006, Itjen Depkeu menemukan 36 pelanggaran di lingkungan Depkeu. Pelanggaran paling banyak terdapat di Ditjen Pajak.

Jumat, 12 Jan 2007 13:03 WIB

detikFinance

Transaksi Keuangan Mencurigakan Capai Rp 100 Triliun

Nilai transaksi keuangan mencurigakan yang ditelusuri PPATK selama 4 tahun mencapai Rp 100 triliun. Kejahatan terbanyak tetap pada kasus korupsi.

Jumat, 12 Jan 2007 12:13 WIB

detikFinance

PPATK Limpahkan 430 Kasus Transaksi Mencurigakan ke Aparat

PPATK hingga akhir Desember 2006 telah menyerahkan 430 kasus transaksi keuangan mencurigakan kepada aparat penegak hukum.

Sabtu, 30 Des 2006 16:24 WIB