detikFinance

DJP Sebut NIK Bisa Cegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Penggunaan NIK tidak hanya penting dalam konteks pelaksanaan APBN.

Rabu, 26 Agu 2020 16:26 WIB

detikNews

Pencucian Uang di Jerman Meningkat Tajam, Sektor Properti Sangat Rentan

Unit Intelijen Keuangan Jerman FIU melaporkan, kasus dugaan pencucian uang dan pendanaan teroris melonjak hingga 50% pada 2019.

Kamis, 20 Agu 2020 09:40 WIB

detikNews

KPK Akan Jerat Penyelenggara Negara Korupsi dengan Pencucian Uang

Saat ini tim penyidik KPK di bawah komando Firli Bahuri tengah mengkaji kemungkinan untuk menerapkannya dalam kasus mantan Sekretaris MA, Nurhadi.

Senin, 17 Agu 2020 16:33 WIB

detikNews

Jaksa Sebut Terdakwa Jiwasraya Main Kasino untuk Samarkan Uang Korupsi

Berbagai cara dilakukan terdakwa Jiwasraya untuk menyamarkan uang hasil korupsi, salah satunya dengan bermain kasino. Hal itu terungkap dalam surat tuntutan JPU

Kamis, 15 Okt 2020 23:27 WIB

detikNews

Jeratan Pencucian Uang Masih Minim, KPK Diminta Lebih Gencar

Mantan Kepala PPATK itu berharap Ketua KPK Firli Bahuri dapat memegang komitmennya untuk menangani kasus pencucian uang dengan maksimal.

Kamis, 06 Agu 2020 14:40 WIB

detikNews

Kabareskrim: Maria Lumowa Bakal Dijerat Pasal Pencucian Uang

Maria Lumowa yang sudah diekstradisi ke Indonesia bakal dijerat pasal tindak pidana pencucian uang UU Tipikpor.

Jumat, 10 Jul 2020 15:48 WIB

detikNews

Benny Tjokro Juga Didakwa Lakukan Pencucian Uang dari Korupsi Jiwasraya

Komisaris PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro didakwa merugikan negara Rp 16 triliun. Benny juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang.

Rabu, 03 Jun 2020 19:41 WIB

detikNews

KPK Bakal Kembangkan Kasus Korupsi Nurhadi ke Dugaan Pencucian Uang

KPK menegaskan bakal mengembangkan kasus suap-gratifikasi Rp 46 miliar yang menjerat eks Sekretaris MA, Nurhadi. Termasuk soal dugaan pencucian uang.

Selasa, 02 Jun 2020 17:40 WIB

detikNews

Kasus Pencucian Uang Belum Konsisten

Sebagai Kepala PPATK dia berharap para penegak hukum, hakim dan MA memberikan dukungan terkait kasus-kasus pencucian uang agar memberikan efek jera.

Jumat, 22 Jan 2021 15:40 WIB

detikNews

Jaksa Pinangki Juga Dijerat Pasal Pencucian Uang!

Jaksa Pinangki Sirna Malasari ternyata sudah dijerat dengan pasal pencucian uang. Hal itu yang membuat penyidik menyita mobil BMW Pinangki.

Selasa, 01 Sep 2020 14:19 WIB