detikNews

Ragam Modus Pencucian Uang yang Terpantau PPATK Selama 2019

Sepanjang 2019, PPATK mengidentifikasi aksi pencucian uang dan kejahatan keuangan dalam beragam modus. Penyelundupan benih lobster hingga berjudi di kasino

Kamis, 09 Jan 2020 07:23 WIB

detikNews

Blak-blakan Kepala PPATK: Modus Cuci Uang di Kasino

Pergerakan rekening kepala daerah yang cuci uang melalui kasino menurun sejak PPATK mengungkapnya. Proses penelusuran rekening ini dilakukan 2-3 tahun terakhir.

Rabu, 08 Jan 2020 08:54 WIB

detikInet

Begini Modus Pencucian Uang oleh Pencuri Bitcoin

Hacker Korea Utara yang mencuri mata uang kripto senilai USD 250 juta dapat bantuan dari dua warga negara China untuk menghilangkan jejak uang curiannya itu.

Rabu, 04 Mar 2020 08:37 WIB

detikFinance

Bos Kasino Australia yang Mundur karena Skandal Pencucian Uang Bertambah

Poynton mundur dari jajaran direksi setelah penyelidikan yang menuduh dirinya melakukan pencucian uang dan masalah tata kelola perusahaan.

Senin, 01 Mar 2021 08:39 WIB

detikFinance

Bos Kasino Australia Mundur Gara-gara Skandal Pencucian Uang

Kepala Eksekutif grup kasino Australia, Crown Resort Ken Barton mundur di tengah skandal terkait tuduhan pencucian uang di kasino tersebut.

Senin, 15 Feb 2021 08:45 WIB

Sepakbola

Ronaldinho Terlibat Pencucian Uang?

Kasus paspor palsu sudah membawa Ronaldinho ke hotel prodeo di Paraguay. Mantan pesepakbola terbaik dunia itu kini diselidiki terkait dugaan pencucian uang.

Kamis, 19 Mar 2020 10:25 WIB