detikNews

Polisi Selidiki Rekening 4 Penerima Aliran Dana Tommy

Polisi telah mengantongi empat nama penerima aliran dana Tommy Soeharto dari BNP Paribas London. Rekening keempat orang tersebut kini tengah diselidiki.

Jumat, 25 Mei 2007 17:23 WIB

detikNews

Blokir Harta Soeharto, RI Harus Kerjasama dengan Luar Negeri

Pemerintah diharapkan aktif bekerjasama dengan negara lain untuk mengusut aliran dana milik mantan Presiden Soeharto dan keluarganya terkait pengajuan gugatan perdata pada penguasa Orba itu.

Jumat, 25 Mei 2007 16:47 WIB

detikNews

Polri Gandeng Kejaksaan dan PPATK Usut Uang Tommy

Uang Tommy Soeharto senilai 35 juta euro di BNP Paribas diduga hasil money laundering. Polri pun melakukan pengusutan soal dugaan itu.

Jumat, 25 Mei 2007 13:45 WIB

detikNews

Jadi Tersangka Pungli, Eks Dubes RI di Malaysia Diperiksa KPK

Mantan Dubes RI di Malaysia Hadi A Wayarabi diperiksa KPK selama 5,5 jam. Hadi jadi tersangka kasus pungli dokumen keimigrasian yang merugikan negara Rp 41,68 miliar.

Rabu, 23 Mei 2007 17:34 WIB

detikNews

Hendarman Ingin Jaksa Pengusut BLBI Tahan Uji

Jaksa Agung Hendarman Supandji menginginkan 75 jaksa yang akan direkrut dari berbagai daerah untuk menangani kasus dugaan korupsi dana BLBI haruslah jaksa yang tahan uji dan tidak mudah diintervensi.

Rabu, 23 Mei 2007 12:21 WIB

detikNews

Amien Rais: PPATK Kunci Dana Asing Pilpres 2004

Mengungkap dana asing yang masuk ke kantong-kantong capres pada Pilpres 2004 sebetulnya bukan perkara sulit. Kuncinya ada di PPATK.

Selasa, 22 Mei 2007 15:18 WIB

detikNews

Negara ASEAN Kumpul Bareng Berburu Koruptor

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sepakat bekerjasama memburu koruptor. Pertemuan yang membahas masalah ini digelar selama 2 hari.

Selasa, 01 Mei 2007 14:13 WIB

detikNews

6 Hal Tidak Patut dalam Transfer Uang Tommy via Rekening Depkum

Pakar akuntansi menilai terdapat 6 hal tidak patut dalam kasus transfer uang Tommy Soeharto melalui rekening Depkum HAM. Apa saja itu?

Senin, 30 Apr 2007 17:18 WIB

detikNews

Kasus Pencairan Uang Tommy Penuhi 10 Dasar Awalan Penyidikan

Kasus pencairan uang Tommy Soeharto melalui rekening Dirjen AHU Depkum HAM memenuhi 10 dasar awal (predication) untuk penyidikan tindak pidana korupsi.

Senin, 30 Apr 2007 15:46 WIB

detikFinance

PPATK Gandeng Bank Dunia Atasi Pencucian Uang

PPATK dan Bank Dunia berkolaborasi memberantas tindak pidana pencucian uang dengan meningkatkan kapasitas regulator dan pengawas bidang keuangan

Senin, 30 Apr 2007 10:15 WIB