detikNews

PPATK Laporkan 2 Transaksi Mencurigakan Dana Pemilu

PPATK melaporkan dua transaksi mencurigakan terkait dana Pemilu 2009 kepada Polri dan Kejaksaaan. Dua transaksi mencurigakan tersebut bernilai miliaran rupiah.

Selasa, 28 Apr 2009 14:00 WIB

detikFinance

Tolak Bayar Reksa Dana Antaboga, Bank Century Ingin Taati Proses Hukum

Bank Century dan LPS kembali mengatakan tidak mempunyai kewenangan untuk memenuhi klaim para investor yang membeli produk Antaboga karena ingin taati proses hukum.

Senin, 20 Apr 2009 17:13 WIB

detikFinance

LTKM Melonjak Drastis di Kuartal I-2009

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang masuk ke PPATK pada 3 bulan pertama 2009 melonjak drastis dari 869 per bulan di 2008 menjadi 1.301 LTKM per bulan.

Minggu, 19 Apr 2009 15:08 WIB

detikNews

KPK dan PPATK Harus Selidiki Iklan Capres 2009

Pilpres belum lagi digelar. Tapi permintaan agar KPK dan PPATK melakukan penyelidikan dana iklan kampanye muncul, salah satunya dari Rizal Ramli.

Selasa, 31 Mar 2009 15:44 WIB

detikNews

Pimpinan KPK Dianggap Takut Usut Kasus Agus Condro

KPK kembali menuai protes. Kali ini Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengancam akan mempraperadilankan KPK karena dianggap tidak serius dalam menangani kasus dugaan suap terhadap Agus Condro.

Jumat, 20 Mar 2009 16:45 WIB

detikFinance

PPATK Gandeng Bank Sentral Bangladesh

PPATK menggandeng bank sentral Bangladesh untuk memberangus tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme di kedua negara.

Senin, 16 Mar 2009 17:11 WIB

detikFinance

Bank Century Tetap Tolak Ganti Rugi Nasabah Korban Antaboga

Bank Century kembali menegaskan tidak akan mengganti rugi uang nasabah yang menjadi korban penipuan produk investasi Antaboga.

Jumat, 06 Mar 2009 18:12 WIB

detikNews

Polri Bekuk 2 Pelaku Kejahatan Transnational

Polisi mengungkap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan fasilitas internet. Pelaku yang terdiri dari WNI dan WNA ini berhasil dibekuk di Medan, Sumatera Utara.

Rabu, 04 Mar 2009 18:20 WIB

detikFinance

Rekening Robert Tantular Tersebar di Bank Swasta dan BUMN

Rekening Robert Tantular ternyata tersebar sejumlah bank dalam negeri, baik bank swasta maupun bank pemerintah. Tak hanya itu, rekening Robert Tantular juga tersebar di Eropa, meski tidak sampai di lima negara.

Rabu, 25 Feb 2009 13:28 WIB

detikNews

Hartono Tanoesoedibjo Belum Juga Ditahan

Kejagung belum akan menahan Hartono Tanoesoedibjo. Alasannya bukti masih terus dikumpulkan dan pemeriksaan masih terus dilakukan.

Rabu, 18 Feb 2009 18:17 WIB