detikNews

Eks Capres Tunisia Nabil Karoui Diciduk atas Tuduhan Pencucian Uang

Mantan calon presiden (capres) Tunisia Nabil Karoui ditangkap atas tuduhan pencucian uang dan penggelapan pajak. Simak selengkapnya di sini.

Jumat, 25 Des 2020 10:18 WIB

detikNews

PT Jakarta Loloskan Tubagus Chaeri Wardana dari Jerat Pencucian Uang

PT Jakarta memperberat hukuman Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Namun majelis tinggi meloloskan Wawan dari jerat pasal pencucian uang.

Kamis, 17 Des 2020 11:58 WIB

detikSport

Waduh, Jorge Lorenzo Diselidiki Terkait Kasus Pencucian Uang

Jorge Lorenzo, juara dunia MotoGP tiga kali, dikabarkan terlibat pencucian uang. Mantan rider Yamaha, Ducati, dan Honda itu masuk dalam laporan investigasi.

Kamis, 10 Des 2020 08:59 WIB

detikNews

Eks Direktur Teknik Garuda Juga Dijerat KPK dengan Pencucian Uang

KPK menjerat eks Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno dengan pasal tindak pidana pencucian uang terkait kasus suap.

Jumat, 04 Des 2020 17:59 WIB

detikFinance

BPKP-PPATK Keroyokan Lacak Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih menjadi masalah kejahatan ekonomi di Indonesia.

Kamis, 18 Mar 2021 18:45 WIB

detikNews

Video ICW Nilai Penegak Hukum Tak Maksimalkan Pasal Pencucian Uang

ICW menilai penegak hukum jarang menggunakan pasal pencucian uang untuk memulihkan kerugian negara dalam penindakan kasus korupsi mulai dari tahun 2016-2020.

Selasa, 29 Sep 2020 18:07 WIB

detikNews

Bos MeMiles Divonis Bebas, Bagaimana Kelanjutan Kasus Pencucian Uang?

Dirut PT Kam and Kam, Kamal Tarachand Mirchandani divonis bebas atas kasus investasi di MeMiles. Lalu, bagaimana kelanjutan penyidikan kasus pencucian uang?

Senin, 28 Sep 2020 20:25 WIB

detikNews

Wali Kota Mojokerto Diperiksa KPK Terkait Kasus Pencucian Uang Eks Bupati

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mendapat giliran diperiksa penyidik KPK. Pemeriksaan Ning Ita masih terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kamis, 23 Jan 2020 16:37 WIB

detikFinance

Bandar Emas di Dubai Diduga Terlibat Pencucian Uang Terkait Narkoba

Penjahat dapat menggunakan uang narkoba atau uang lain yang diperoleh secara tidak sah untuk membeli emas bekas seperti perhiasan dan membawanya ke Kaloti.

Rabu, 23 Sep 2020 10:00 WIB

detikNews

Member MeMiles yang Tak Kembalikan Reward Bisa Kena Pasal Pencucian Uang

Polisi mengimbau agar member MeMiles yang diuntungkan membantu member yang dirugikan. Jika tidak, polisi bisa menjerat dengan pasal pencucian uang.

Jumat, 17 Jan 2020 18:50 WIB