detikNews

Tiga Pegawai Ditjen Pajak Ditahan dan Disidang di Karawang

Tiga tersangka, pegawai  Ditjen Pajak Pusat yang terjerat dalam kasus pencucian uang sebesar Rp 4,5 miliar akan ditahan dan disidangkan di Karawang. 

Senin, 21 Jul 2008 16:28 WIB

detikNews

Kasus Money Laundering Rp 4,5 M di Ditjen Pajak Masuk Kejati Jabar

Polda Jabar serahkan berkas dan tiga orang tersangka pegawai Ditjen Pajak ke Kejati Jabar yang diduga terlibat praktik suap dan pencucian uang senilai 500 ribu dolar atau setara Rp 4,5 miliar.

Senin, 21 Jul 2008 15:04 WIB

detikFinance

RI Belum Penuhi 14 Rekomendasi FATF untuk Pencucian Uang

RI belum sepenuhnya melaksanakan rekomendasi dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Dari 49 rekomendasi, ada 14 yang belum dipenuhi oleh Indonesia.

Selasa, 15 Jul 2008 14:54 WIB

detikFinance

SATGAS Bongkar 36 Investasi Bodong

Sebanyak 36 kasus investasi bodong ditemukan oleh SATGAS. Modusnya antara lain melakukan rekrutmen tenaga kerja sehingga calon pegawai itu diarahkan sebagai investor yang selanjutnya justru menjadi korban.

Senin, 14 Jul 2008 17:34 WIB

detikNews

Nggak Betul DPR-KPK 'Main Mata'

Rapat tertutup KPK-DPR Komisi III pekan lalu ditengarai ada 'main mata' atas beberapa kasus korupsi yang menyeret anggota Dewan. Dugaan itu dinilai tidak betul.

Senin, 07 Jul 2008 09:56 WIB

detikNews

Penyuap Bulyan Transfer Uang via Money Changer

Banyak cara untuk menghindari pengendusan KPK dan PPATK. Misalnya saja, penyuap Bulyan Royan (BR) mentransfer untuk anggota DPR itu melalui money changer.

Selasa, 01 Jul 2008 15:19 WIB

detikFinance

Kasus Asian Agri Melebar ke Money Laundering

Selain rekayasa keuangan yang menjadi masalah utama Asian Agri, Ditjen Pajak juga telah berkoordinasi dengan PPATK untuk menyelidiki money laundering.

Senin, 16 Jun 2008 12:04 WIB

detikNews

Polri Didesak Jerat Cukong Illegal Logging Pakai Pasal Korupsi

ICW mendatangi Mabes Polri. Bersama Jaringan Anti Illegal Logging, ICW mendesak polisi untuk menerapkan pasal korupsi dalam menangani pembalakan liar.

Rabu, 04 Jun 2008 18:38 WIB

detikFinance

Menkeu Proses Oknum Pajak Kasus First Media

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah menerima surat dari Polda Jabar mengenai keterlibatan oknum ditjen pajak dalam pembayaran pajak PT First Media Tbk.

Rabu, 04 Jun 2008 14:32 WIB

detikNews

Berkas penyidikan Burhanuddin Ditingkatkan ke Penuntutan

Berkas penyidikan tersangka kasus aliran dana BI, Burhanuddin Abdullah segera ditingkatkan ke penuntutan.

Selasa, 03 Jun 2008 12:53 WIB