detikNews

Polisi akan Jerat Pengedar Narkoba dengan UU Pencucian Uang

"Blokir rekening kita upayakan untuk kemungkinan adanya tindak pidana money laundering. Nanti kita coba terapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," jelas Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Sudjarno.

Senin, 29 Jul 2013 17:58 WIB

detikNews

Berkas Rekening Gendut Bintara di Papua Dilimpahkan ke Kejaksaan

Polisi ingin menunjukan bila pihaknya tidak melindungi anggotanya yang terindikasi pelanggaran pidana. Hari ini, berkas bintar tinggi Polres Sorong, Aiptu Labora Sitorus, dilimpahkan ke Kejati Papua.

Jumat, 26 Jul 2013 14:58 WIB

detikNews

Jejak Freddy di Pasar Narkotika

Berkemaja putih Freddy Budiman keluar dari ruang Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Jakbar), Senin (15/7) pekan lalu. Majelis Hakim Aswandi yang memimpin sidang menjatuhkan vonis mati.

Kamis, 25 Jul 2013 11:47 WIB

detikNews

Pimpinan KPK Tegaskan Penuntut Berwenang Garap Pencucian Uang

Majelis hakim pengadilan tipikor di persidangan kasus impor daging sempat berbeda pendapat terhadap kewenangan jaksa mengusut pencucian uang. KPK kembali menegaskan jika jaksa KPK berwenang menggarap pencucian uang.

Sabtu, 20 Jul 2013 00:34 WIB

detikNews

Yunus Husein: Luthfi Pelaku Pencucian Uang, Fathanah yang Mengelola

"Fathanah bukan pelaku utama, tapi aset orang lain yang dia kelola. Bosnya, LHI, cuma minta saja kalau dia perlu dan Fathanah yang sediakan," kata Deputi Bidang Hukum UKP4, Yunus Husein.

Kamis, 18 Jul 2013 18:34 WIB

detikNews

Freddy Diduga Terlibat Penyelundupan 400 Ribu Butir Ekstasi Asal Belanda

Meski berada di dalam penjara dan tersandung kasus 1,4 juta butir ekstasi, Freddy Budiman, sang gembong, rupanya mensiasati berbagai cara agar bisnis pil setannya itu tetap dapat berjalan lancar. 

Kamis, 18 Jul 2013 14:38 WIB

detikNews

BNN Selidiki Aset Hasil Transaksi Gembong Narkoba Freddy Budiman

"Pengusutan kasus pencucian uang Freddy masih dalam proses penyelidikan," kata Kombes Sundari, Direktur Pengawasan Tahanan, dan Barang Sitaan BNN.

Rabu, 17 Jul 2013 15:58 WIB

detikNews

Rumah Warisan Disita, Ayah Dipta Tebus Rp 6 M ke KPK

Ayah Dipta Anindita, Joko Waskito telah menyerahkan uang Rp 6 miliar ke KPK. Hal itu dilakukan untuk menebus rumah warisan yang disita penyidik KPK terkait TPPU Irjen Djoko Susilo.

Selasa, 16 Jul 2013 21:33 WIB

detikNews

Novel Baswedan: Kami Tak Pernah Menekan dan Intervensi Saksi

Penyidik senior KPK, Novel Baswedan mengaku tidak pernah mengintervensi dan melakukan tekanan terhadap saksi-saksi dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi simulator SIM dengan terdakwa Irjen Djoko Susilo.

Selasa, 16 Jul 2013 21:16 WIB

detikNews

Dissenting Opinion Hakim Kasus Luthfi Hasan, KPK: Terlambat

"Terlambat, jangan diskusi itu sekarang karena KPK pernah menangani itu sebelum-sebelumnya dan ada putusannya," kata Jubir KPK Johan Budi menanggapi dissenting opinion dua hakim kasus pencucian uang Luhtfi Hasan Ishaaq.

Selasa, 16 Jul 2013 17:06 WIB