detikNews

Terkuak Pencucian Uang Miliaran Rupiah di Kasus Tes Antigen Daur Ulang

Kasus penggunaan antigen bekas di Bandara Kualanamu, Sumut, terus berlanjut. Kini terkuak adanya pencucian uang miliaran rupiah dalam kasus ini.

Rabu, 15 Sep 2021 21:08 WIB

detikFinance

Rusia Mau Larang Kripto, Khawatir Buat Pencucian Uang-Danai Terorisme

Bank sentral Rusia pada Kamis (20/1) kemarin mengusulkan untuk melarang penggunaan dan penambangan kripto.

Jumat, 21 Jan 2022 09:34 WIB

detikNews

Usut Pencucian Uang 3 Kasus Narkoba, Bareskrim Sita Uang-Aset Rp 338 M

Bareskrim Polri mengungkap 3 kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil penjualan narkotika dan produksi obat-obatan ilegal.

Kamis, 16 Des 2021 17:17 WIB

detikNews

3 Pengusaha di Kepri Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang Rp 7,9 M

Polda Kepulauan Riau menetapkan tiga pengusaha sebagai tersangka. Mereka jadi tersangka atas keterlibatan pencucian uang kredit Rp 7,9 miliar.

Rabu, 01 Sep 2021 17:13 WIB

detikNews

Kasus Investasi Baju Syar'i Rp 164 M, Pasutri di Aceh Didakwa Pencucian Uang

Pasutri di Banda Aceh didakwa melakukan investasi bodong pakaian muslim. Tak tanggung-tanggung, mereka mengumpulkan uang dari masyarakat mencapai Rp 164 miliar.

Kamis, 19 Agu 2021 10:47 WIB

detikFinance

Penyidik PNS KKP Digembleng Berantas Pencucian Uang

KKP menggandeng PPATK dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) pada Pelatihan Penanganan TPPU bagi penyidik PNS (PPNS) Perikanan

Rabu, 02 Mar 2022 12:25 WIB

detikFinance

Bea Cukai Bidik Pencucian Uang di Peredaran Rokok Ilegal

Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menelusuri Tindakan Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait kasus rokok ilegal.

Selasa, 14 Des 2021 15:40 WIB

Wolipop

Sosialita yang Mirip Kim Kardashian Dipenjara 3 Tahun, Kasus Pencucian Uang

Sosialita asal Inggris yang punya wajah mirip dengan Kim Kardashian telah ditetapkan bersalah atas kasus pencucian uang. Dia dihukum tiga tahun penjara.

Rabu, 28 Jul 2021 11:15 WIB

detikNews

PPATK Ungkap Modus Pencucian Uang yang Sering Dilakukan Koruptor

Banyak modus pencucian uang yang ditelusuri PPATK yang berupa aliran uang dari luar negeri. Seperti apa modusnya?

Senin, 06 Des 2021 15:10 WIB

detikNews

Ketua MA Minta Aparat Jerat Koruptor dengan Pasal Pencucian Uang

Ketua MA meminta penegak hukum untuk maksimal dalam memberantas korupsi. Salah satunya menjerat pelaku tidak hanya dengan UU Tipikor, tapi juga dengan TPPU.

Minggu, 05 Des 2021 19:31 WIB