detikNews

Penyuap Bulyan Transfer Uang via Money Changer

Banyak cara untuk menghindari pengendusan KPK dan PPATK. Misalnya saja, penyuap Bulyan Royan (BR) mentransfer untuk anggota DPR itu melalui money changer.

Selasa, 01 Jul 2008 15:19 WIB

detikFinance

Kasus Asian Agri Melebar ke Money Laundering

Selain rekayasa keuangan yang menjadi masalah utama Asian Agri, Ditjen Pajak juga telah berkoordinasi dengan PPATK untuk menyelidiki money laundering.

Senin, 16 Jun 2008 12:04 WIB

detikNews

Polri Didesak Jerat Cukong Illegal Logging Pakai Pasal Korupsi

ICW mendatangi Mabes Polri. Bersama Jaringan Anti Illegal Logging, ICW mendesak polisi untuk menerapkan pasal korupsi dalam menangani pembalakan liar.

Rabu, 04 Jun 2008 18:38 WIB

detikFinance

Menkeu Proses Oknum Pajak Kasus First Media

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah menerima surat dari Polda Jabar mengenai keterlibatan oknum ditjen pajak dalam pembayaran pajak PT First Media Tbk.

Rabu, 04 Jun 2008 14:32 WIB

detikNews

Berkas penyidikan Burhanuddin Ditingkatkan ke Penuntutan

Berkas penyidikan tersangka kasus aliran dana BI, Burhanuddin Abdullah segera ditingkatkan ke penuntutan.

Selasa, 03 Jun 2008 12:53 WIB

detikFinance

Bapepam Minta Opini Hukum Sengketa Adaro

Ribut-ribut penolakan IPO PT Adaro Energy Tbk tidak membuat Bapepam terpancing. Bapepam ingin bersikap independen dengan meminta opini hukum dulu dari konsultan hukum.

Selasa, 03 Jun 2008 12:49 WIB

detikFinance

Pasar Modal Harus Bebas Dari Uang-Uang Haram

Di pasar modal, segala macam uang bisa masuk termasuk uang haram. Bapepam-LK meminta agar kedepannya, pasarmodal tidak digerakkan oleh uang haram tersebut.

Selasa, 03 Jun 2008 11:39 WIB

detikFinance

Curhat Colongan Kepala PPATK

Peluncuran iklan anti pencucian uang jadi ajang curhat colongan Kepala PPATK, Yunus Husein. Ia mengeluhkan belum ngetopnya PPATK sehingga kantornya sempat mau digusur

Selasa, 03 Jun 2008 11:21 WIB

detikFinance

Transaksi Keuangan Mencurigakan di RI Tergolong Rendah

Transaksi keuangan mencurigakan Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Dari tahun 2001 hingga 31 Mei 2008 tercatat 16.674 transaksi keuangan mencurigakan, lebih rendah dari Albania.

Selasa, 03 Jun 2008 10:52 WIB

detikFinance

KPK Minta BI Waspadai Simpanan APBD di Bank

KPK minta Bank Indonesia mewaspadai simpanan APBD milik pemerintah daerah di perbankan.

Senin, 02 Jun 2008 11:51 WIB