detikNews

Urus Kredit Fiktif, Notaris BSM Bogor Terima Rp 2,6 M

"Yang bersangkutan menerima hasil kredit fiktif melalui transfer rekening dengan total Rp 2,6 miliar," kata Direktur Tipid Eksus Brigjen Pol Arief Sulistyono.

Kamis, 07 Nov 2013 17:36 WIB

detikNews

Kata PPATK, Ini Ciri Pejabat yang Diduga Lakukan Pencucian Uang

Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) memelototi aliran dana ke pejabat negara. Bila ditemukan ada yang mencurigakan akan diserahkan ke penegak hukum. 

Rabu, 06 Nov 2013 17:06 WIB

detikNews

Nasihat PPATK ke MK: Jangan Anggap Omongan di Dalam Ruangan Tak Diketahui

Wakil Ketua Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso memberi nasihat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva dan hakim yang lainnya. 

Rabu, 06 Nov 2013 16:56 WIB

detikNews

PPATK Dukung Hukum Istri Koruptor yang Tampung Uang Haram Suaminya

Terdakwa kasus impor daging sapi Ahmad Fathanah divonis 14 tahun. Fathanah selama ini ramai diberitakan karena sering mentransfer ke istrinya Sefty Sanustika dan model seksi Vitalia Shesa hingga artis Ayu Azhari. Tetapi wanita-wanita itu sama sekali tidak tersentuh oleh hukum.

Selasa, 05 Nov 2013 18:25 WIB

detikNews

Uangnya Tak Terkait TPPU Fathanah, Ayu Azhari Sambut Baik Vonis Hakim

Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta memerintahkan KPK untuk mengembalikan uang US$ 1.800 dan Rp 20 juta milik Siti Khadijah Azhari alias Ayu Azhari. Majelis hakim menilai uang yang diterima dari Ahmad Fathanah itu tidak terkait pidana pencucian uang.

Selasa, 05 Nov 2013 09:49 WIB

detikNews

Ini Dissenting Opinion 2 Hakim Ad Hoc Soal Wewenang KPK Tuntut TPPU

Ahmad Fathanah dihukum 14 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana suap dan pencucian uang. Di balik vonis itu, dua hakim ad hoc menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion).

Senin, 04 Nov 2013 21:04 WIB

detikNews

Polisi: Heru Sulastyono Sudah Cerai dari Istri Mudanya

"Yang cerai itu kan hubungan perkawinan, suami istri. Harta tetap kami telusuri. Selama itu berasal dari hasil kejahatan, maka tidak bisa diceraikan kalau harta," kata Direktur Tipid Eksus, Brigjen Arief Sulistyanto.

Senin, 04 Nov 2013 18:54 WIB

detikNews

Polisi Blokir Rumah, Tanah dan Ruko Milik Heru Sulistyono di 8 Tempat

"Untuk perkara pokoknya penerimaan suap sudah lengkap pembuktiannya. Penyidik sudah melakukan pemblokiran beberapa properti, ada di 8 lokasi," ujar Direktur Tipid Eksus, Brigjen Arief Sulistyanto.

Senin, 04 Nov 2013 16:36 WIB

detikNews

Pejabat Bea Cukai yang Ditangkap Terkait Suap Punya Alamat Palsu

Penyidik Dit Tipid Eksus Bareskrim Polri menemukan fakta baru terkait suap dan pencucian uang yang melibatkan pejabat Bea Cukai Heru Sulastyono, yaitu alamat palsu.

Jumat, 01 Nov 2013 21:20 WIB

detikNews

Polisi Temukan 1 Brankas di Rumah Heru Sulastyono, Apa Isinya?

Polisi menemukan satu brankas dalam kondisi terkunci di rumah Heru Sulastyono, pejabat Ditjen Bea Cukai yang ditangkap atas kasus suap dan pencucian uang. Polisi berharap menemukan hal menarik dari dalam brankas itu.

Jumat, 01 Nov 2013 20:53 WIB