detikNews

Kemungkinan Jerat Jero dengan TPPU, KPK Minta Laporan Transaksi ke PPATK

KPK langsung bergerak cepat mengembangkan kasus pemerasan di lingkungan Kementerian ESDM yang menjerat Jero Wacik. KPK langsung membuka peluang untuk menjerat Jero dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kamis, 04 Sep 2014 10:35 WIB

detikNews

Soal Rekening Gendut PNS Batam, Bareskrim Blokir Lebih dari 100 Rekening

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipid Eksus) Bareskrim Polri memblokir lebih dari 100 rekening terkait praktik penggelapan BBM ilegal di Batam. Terbuka kemungkinan ada tersangka lainnya.

Rabu, 03 Sep 2014 21:36 WIB

detikNews

Ini Modus Mafia Minyak yang Libatkan PNS Batam dan Pejabat Pertamina di Riau

Bareskrim Polri menahan empat tersangka penyelundupan BBM milik Pertamina yang terjadi di Batam. Satu orang diantaranya adalah PNS Pemkot Batam, Niken Khairiah (38).

Rabu, 03 Sep 2014 19:58 WIB

detikNews

Ayung, Dari Beri Rumah Anas hingga Tewas di Tangan John Kei

Nama Tan Hari Tantono alias Ayung, bos Sanex Steel, kembali mencuat. Nama itu disebut-sebut oleh Carell Ticualu, mantan pengacara Anas Urbaningrum dan Ayung. Bagaimana kiprah Ayung yang tewas di tangan John Kei pada September 2012 lalu ini?

Selasa, 02 Sep 2014 12:12 WIB

detikNews

Usai Divonis 4 Tahun Penjara, Atut Bakal Dijerat Pasal Pencucian Uang

Gubernur Banten Nonaktif, Ratu Atut Chosiyah telah dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 5 bulan penjara oleh majelis hakim pengadilan Tipikor. Namun, nampaknya Atut masih harus menghadapi persoalan hukum lain, KPK akan segera menjerat Atut dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Selasa, 02 Sep 2014 06:16 WIB

detikNews

Tanya Soal Rumah di Duren Sawit, Anas Ingin Sanggah Dakwaan Jaksa

Tim penasihat hukum Anas Urbaningrum menghadirkan sejumlah saksi meringankan salah satunya bekas pengurus Demokrat, Carrel Ticualu. Carrel menceritakan ikhwal asal usul duit pembelian rumah di Duren Sawit, Jakarta Timur yang kini jadi markas ormas PPI.

Selasa, 02 Sep 2014 03:13 WIB

detikNews

Saksi Anas Sebut Rumah di Duren Sawit Sumbangan dari Direktur Sanex Steel

Jaksa KPK mendakwa Anas Urbaningrum dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), salah satunya terkait uang yang digunakan untuk membeli rumah di Duren Sawit Jaktim. Anas menghadirkan saksi meringankan guna menjelaskan dari mana asal uang pembelian rumah tersebut.

Senin, 01 Sep 2014 22:51 WIB

detikNews

Dapatkah Polri Telusuri Aset AKBP Idha yang Ditangkap Polisi Malaysia?

Polri menyerahkan seluruh penyidikan kasus narkotika dua anggotanya kepada pihak Malasyia. Namun, untuk dapat menelusuri jejaring narkotika secara menyeluruh, bisa diterapkan TPPU. Mungkinkah?

Senin, 01 Sep 2014 17:42 WIB

detikNews

Beli Tanah Pakai Duit Cash, Mertua Anas Bawa Mesin Hitung

Mertua Anas Urbaningrum, Atabik Ali, membeli dua bidang tanah milik Etty di Mantrijeron, Yogyakarta. Atabik membawa mesin hitung sendiri untuk menghitung uang yang diserahkan sebagai pembayaran tanah seluasnya 200 meter persegi dan dan 7.870 meter persegi.

Senin, 01 Sep 2014 13:58 WIB

detikNews

Polisi Tahan PNS di Batam Terkait Rekening Gendut

Mabes Polri telah menangkap seorang pegawai negeri Pemprov Batam, Kepulauan Riau, atas nama Niwen Khairiah. Wanita itu itu ditangkap terkait kepemilikan rekeningnya yang mencurigakan yang diduga hasil dari TPPU.

Jumat, 29 Agu 2014 22:36 WIB