detikNews

Polisi Bongkar Penipuan Modus Gandakan Uang di Bali

Polisi saat ini menemukan korban yang menyetorkan uang Rp 125 juta. Polisi akan mengembangkan kasus dengan menelusuri korban penipuan ini lainnya.

Jumat, 14 Feb 2020 18:59 WIB

detikNews

Ragam Modus Pencucian Uang yang Terpantau PPATK Selama 2019

Sepanjang 2019, PPATK mengidentifikasi aksi pencucian uang dan kejahatan keuangan dalam beragam modus. Penyelundupan benih lobster hingga berjudi di kasino

Kamis, 09 Jan 2020 07:23 WIB

detikNews

Blak-blakan Kepala PPATK: Modus Cuci Uang di Kasino

Pergerakan rekening kepala daerah yang cuci uang melalui kasino menurun sejak PPATK mengungkapnya. Proses penelusuran rekening ini dilakukan 2-3 tahun terakhir.

Rabu, 08 Jan 2020 08:54 WIB

detikInet

Begini Modus Pencucian Uang oleh Pencuri Bitcoin

Hacker Korea Utara yang mencuri mata uang kripto senilai USD 250 juta dapat bantuan dari dua warga negara China untuk menghilangkan jejak uang curiannya itu.

Rabu, 04 Mar 2020 08:37 WIB