detikNews

Cerita Korban Tertipu Akun Instagram Modus Jual Masker, Uang Belasan Juta Raib

Seorang pelaku penipuan dengan modus jual masker bedah di Instagram berinisial AR (22) ditangkap polisi. Begini cerita korban.

Jumat, 10 Apr 2020 17:14 WIB

detikNews

Penipuan Modus Uang Gaib, Driver Ojol Bandung Ditangkap Polisi

Seorang driver ojol dibekuk polisi usai melakukan penipuan. Dia menipu korbannya dengan modus menggandakan uang hingga miliaran rupiah melalui ritual gaib.

Rabu, 17 Feb 2021 11:44 WIB

detikHot

Hati-hati! Seperti Ini Modus Ojol Curi Rp 20 Juta Uang Istri Ajun Perwira

Istri Ajun Perwira, Jennifer Jill geram ketika tahu ada oknum ojol yang menipunya. Rp 20 juta miliknya pun raib.

Selasa, 03 Mar 2020 10:40 WIB

detikNews

Jadi Otak Penipuan Modus Ganda Uang, WN Kamerun Ditangkap di Jakpus

DG memperdaya korbannya dengan mengatakan uang yang digandakan di taruh dalam kotak dan tak boleh dibuka selama 10 jam. Saat kotak dibuka isinya black dollar.

Rabu, 19 Feb 2020 16:35 WIB

detikFinance

Terungkap! Modus Praktik Cuci Uang Korea Utara Lewat Bank AS

Sebuah dokumen rahasia mengungkapkan bagaimana Korea Utara melakukan pencucian uang selama bertahun-tahun menggunakan serangkaian perusahaan cangkang.

Senin, 21 Sep 2020 09:16 WIB

detikNews

Menelusuri Jejak Perempuan Penipu Modus Minta Uang Kembalian

Modus perempuan ini meminta uang kembalian kepada pedagang, seolah-olah uang yang diterimanya kurang. Ada dua kejadian yang diduga dilakukan orang yang sama.

Rabu, 20 Mei 2020 07:56 WIB

detikNews

Polisi Ungkap Modus Perempuan Penipu di Bekasi Minta Uang Kembalian

Modus pelaku dengan menyelipkan uang kembalian di balik kerah baju. Pelaku kemudian meminta kembali uang kembalian dari pedagang, seolah-olah uangnya kurang.

Rabu, 20 Mei 2020 02:14 WIB

detikNews

Polisi Bongkar Penipuan Modus Gandakan Uang di Bali

Polisi saat ini menemukan korban yang menyetorkan uang Rp 125 juta. Polisi akan mengembangkan kasus dengan menelusuri korban penipuan ini lainnya.

Jumat, 14 Feb 2020 18:59 WIB

detikNews

Ragam Modus Pencucian Uang yang Terpantau PPATK Selama 2019

Sepanjang 2019, PPATK mengidentifikasi aksi pencucian uang dan kejahatan keuangan dalam beragam modus. Penyelundupan benih lobster hingga berjudi di kasino

Kamis, 09 Jan 2020 07:23 WIB

detikNews

Blak-blakan Kepala PPATK: Modus Cuci Uang di Kasino

Pergerakan rekening kepala daerah yang cuci uang melalui kasino menurun sejak PPATK mengungkapnya. Proses penelusuran rekening ini dilakukan 2-3 tahun terakhir.

Rabu, 08 Jan 2020 08:54 WIB